Американска компания за играчки пере пари от дрога

Служители на един от големите производители на играчки - Angel Toy Corporation, са обвинени в пране на пари от наркотици чрез компанията.

Властите в САЩ са арестували трима високопоставени служители по обвинение в пране на пари на мексикански и колумбийски наркотрафиканти, съобщи „Асошиейтед прес”.

Двама от арестуваните са съсобственици в компанията, а другият е изпълнителният директор. И тримата са от китайски произход.

До арести се е стигнало след двугодишно разследване и наблюдение на компанията и на служителите в нея.

„Иронията, че многомилионна компания, представяща се като продавач на плюшени играчки, всъщност е действала като финансово звено на наркотрафиканти, е наистина голяма”, заявява Джон Мортън, директор на службата за разследване на имиграцията и митниците в САЩ.

Тримата са били част от сложна схема за пране на пари, при която наркотрафиканти от мексикански и колумбийски произход са оставяли значителни суми в централата на компанията или са превеждали пари по нейни сметки. Схемата е действала перфектно, защото винаги преводите към компанията са били под 10 хил. долара, което не е будило съмнение у властите.

После парите били пренасочвани към Китай за поръчка на плюшени играчки, които след това били доставяни в Колумбия. Там местните участници в схемата продавали играчките и давали приходите на трафикантите.