Германски следователи претърсиха офиси на JPMorgan Chase & Co. във Франкфурт

Офисите на JPMorgan Chase & Co. във Франкфурт са  били претърсени от следователи от Кьолн като част от мащабното им разследване на скандала Cum-Ex, ощетил германските данъкоплатци с милиарди евро, пише Блумбърг.

Американската банка потвърди в официално изявление, че офисите й са били посетени от германските власти, и заяви, че продължава да „съдейства по продължаващото разследване“.

Говорител на прокуратурата в Кьолн каза в сряда, че предходния ден са проведени претърсванията в банка и в домовете на четирима заподозрени, както и одиторска фирма, която преди това не е била обект на разследване. В акцията са участвали над 50 служители на реда, включително специалисти, чиято задача е била да изровят доказателства от имейли. Следователите търсят и доказателства за сделки, подобни на Cum-Ex.

Въпреки че датира от повече от десетилетие, скандалът Cum-Ex (от латинския термин „със-без) все още разтърсва финансовата индустрия, включително някои от най-големите фирми на Уолстрийт.

Прокурорите от Кьолн разследват около 1500 души и засилват натиска върху международните банки. Те обискираха офисите на Barclays във Франкфурт през март, дни след като бяха претърсени помещенията на Bank of America Merrill Lync. Офисите на Morgan Stanley бяха претърсени през май.

Cum-Ex беше схема, източила най-малко 10 милиарда евро държавни средства. Страните по схемата са се възползвали от германските данъчни закони, позволяващи на няколко инвеститори да поискат възстановяване на внесени данъци по дивиденти, които са били платени само веднъж. Чрез тези Cum-ex сделки инвеститорите успяват не само да не плащат данък върху капитала, а и да възстановяват нужната сума в двоен размер.

Скандалът с данъците върху дивидентите беше наречен най-голямата схема за избягване на данъци в историята на Германия и беше официално обявен за незаконна практика от най-висшия съд на страната.

В момента в страната се водят четири процеса срещу банкери и един адвокат. В по-ранни дела бяха осъдени четирима банкери. През юли прокурорите от Кьолн повдигнаха обвинения срещу първия висш финансов ръководител, бившия галвен изпълнителен директор на M. M Warburg Кристиан Олеарий. Той отрече обвиненията.