Индия глоби 2,2 млн. долара борсата за криптовалута Binance за нарушения в прането на пари

Индия глоби 2,2 млн. долара борсата за криптовалута Binance за нарушения в прането на пари

Отделът за финансово разузнаване на Индия (FIU) наложи глоба от 2,25 милиона долара на най-голямата в света борса за криптовалута Binance за нарушаване на разпоредбите на страната срещу прането на пари. Според Business Line нарушенията са открити, след като Binance се регистрира във FIU през март тази година със задължението да докладва за дейността си в Индия и да не нарушава местните закони срещу прането на пари.

През май канадските власти наложиха глоба от 4,38 милиона долара на Binance за изпиране на незаконни приходи от търговия с криптовалута. Същия месец бившият изпълнителен директор на Binance Чангпен Чжао беше осъден в САЩ на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в операции по пране на пари и нарушаване на американските закони.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Nature Geoscience: Нова зона за мегаземетресение e открита в Атлантическия океан
Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 1 до 7 септември
Financial Times: Предполагаема руска намеса прекъснала GPS-а в самолета на Фон дер Лайен при кацането в Пловдив
Симеон Дянков: ДДС на 22% решава проблема с бюджетния дефицит
Германците пият все по-малко бира
Кристин Лагард предупреждава за риск за световната икономика заради намесата на Тръмп във Федералния резерв
На днешната дата, 2 септември. Рождениците днес
Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС