Индия глоби 2,2 млн. долара борсата за криптовалута Binance за нарушения в прането на пари

Индия глоби 2,2 млн. долара борсата за криптовалута Binance за нарушения в прането на пари

Отделът за финансово разузнаване на Индия (FIU) наложи глоба от 2,25 милиона долара на най-голямата в света борса за криптовалута Binance за нарушаване на разпоредбите на страната срещу прането на пари. Според Business Line нарушенията са открити, след като Binance се регистрира във FIU през март тази година със задължението да докладва за дейността си в Индия и да не нарушава местните закони срещу прането на пари.

През май канадските власти наложиха глоба от 4,38 милиона долара на Binance за изпиране на незаконни приходи от търговия с криптовалута. Същия месец бившият изпълнителен директор на Binance Чангпен Чжао беше осъден в САЩ на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в операции по пране на пари и нарушаване на американските закони.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

The Guardian: Централите на слънце и вятър в Китай са с капацитет, колкото производство на ток в Турция и Индонезия
Ердоган: Тръмп се съгласи на преговори в Турция за Украйна с участието на Путин
Румънски евродепутат внесе вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Лидерите на ЕС одобриха предложението България да приеме еврото от 1 януари 2026 г.
Водещите индийски марки са двигател на глобалния растеж
Аятолах Али Хаменей: Иран удари тежък шамар на САЩ, те не спечелиха нищо от атаките си
На днешната дата, 27 юни. Рождениците днес
Дени Вилньов ще режисира новия филм за суперагента 007 Джеимс Бонд