Крипто престъпността достигна нов рекорд през 2022 г.

Използването на криптовалути за незаконни дейности достигна рекордните 20,1 млрд. долара през 2022 г., тъй като трансакциите, включващи компании, обект на санкции от страна на САЩ, рязко са се повишли, показват данни от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, цитирани от Ройтерс.

Пазарът на криптовалути попадна в трудна ситуация през 2022 г. , тъй като апетитът за рискови активи намаля и различни крипто фирми се сринаха. Инвеститорите останаха с големи загуби и регулаторите засилиха призивите за повече защита на потребителите.

Въпреки спада на общия обем на крипто трансакциите, стойността на тези от тях, свързани с незаконна дейност, се повиши за втора поредна година, посочват от Chainalysis.

Трансакциите, свързани със санкционирани лица, са се увеличили повече от 100 000 пъти през 2022 г. и съставляват 44% от незаконната дейност през миналата година, отлебязва Chainalysis.

Средствата, получени от руската борса Garantex, която беше санкционирана от Министерството на финансите на САЩ през април, представляват „голяма част от незаконния обем през 2022 г.“, каза Chainalysis, добавяйки, че по-голямата част от тази дейност е „вероятно руски потребители, използващи руска борса“. Говорител на Chainalysis каза, че портфейлите са маркирани като „незаконни“, ако са част от санкциониран субект.

Съединените щати също така наложиха санкции миналата година на услугите, свързани с криптовалутите Blender и Tornado Cash, които според тях са били използвани от хакери, включително от Северна Корея, за изпиране на милиарди долари от киберпрестъпления.

„Обемът на откраднатите крипто средства нарасна със 7% миналата година, но други незаконни крипто трансакции, включително тези, свързани с измами, ransomware, финансиране на тероризма и трафик на хора, отбелязаха спад в обема“, коментираха от анализаторската фирма.

„Спадът на пазара може да е една от причините за това. В миналото установихме, че крипто измамите, например, носят по-малко приходи по време на мечи (записващи спад) пазари“, добавиха от Chainalysis

Chainalysis каза, че неговата оценка от 20,1 милиарда долара включва само дейност, записана в блокчейн, и изключва престъпления извън веригата, като например измамно счетоводство от крипто фирми.

Сумата също така изключва случаите, когато криптовалутите са печалби от престъпления, несвързани с криптовалута, като например когато криптовалутата се използва като средство за плащане при трафик на наркотици, каза Chainalysis.

„Трябва да подчертаем, че това е оценка с по-ниска граница – нашата мярка за обема на незаконните трансакции със сигурност ще расте с течение на времето“, се казва в доклада, като се отбелязва, че сумата за 2021 г. е ревизирана от 14 на 18 млрд. долара, тъй като са били открити повече измами.