Лявата и дясната ръка на Банкман-Фрайд се признаха за виновни по множество обвинения в измама

Съоснователят на FTX Гари Уан и бившият съизпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън се признаха за виновни по обвинения в измама пред федерален съд в Южния окръг на Ню Йорк, съобщи каза американският прокурор Деймиън Уилямс, цитиран от Си Ен Би Си.

Уан се призна за виновен в заговор за извършване на финансова по електронен път, финансова измама по електронен път, заговор за извършване на измама със стоки и заговор за извършване на измама с ценни книжа. Елисън се призна за виновна по две обвинения за измами по електронен път, две обвинения за заговор за извършване на измама по електронен път, заговор за извършване на измама със стоки, заговор за извършване на измама с ценни книжа и заговор за извършване на пране на пари.

Обвиненията бяха освободени същата вечер, когато Бахамските острови започнаха екстрадицията на бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд към САЩ, където той ще се изправи по осем обвинения от същите прокурори, които приеха споразуменията на Елисън и Уан. Споразуменията на топ мениджърите, свързани с FTX, са били подписани още в понеделник, когато се очакваше Банкман-Фрайд да бъде екстрадиран в САЩ, преди да се стигне до забавяне заради съдебното заседание на Бахамските острови.

„Както казах миналата седмица, това разследване е в ход“, коментира  прокурорът на Южния окръг на Ню Йорк Деймиън Уилямс в  предварително записано съобщение.

„Казах също, че съобщението от миналата седмица няма да е нашето последното. И нека бъда ясен, днешното също няма да бъде последното“, продължи прокурорът на САЩ.

Банкман-Фрайд беше арестуван миналата седмица на Бахамските острови след повдигане на обвинения срещу него в САЩ. Той прекара последните няколко дни въвлечен в спорни съдебни изслушвания за това дали ще приеме екстрадиция в САЩ.

Едновременно с това Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC ) и Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) пуснаха граждански жалби срещу тях.

SEC твърди, че обвинените са участвали в „многогодишна схема за измама на инвеститори с акции във FTX, платформата за крипто търговия, съоснована от САМ Банкман-Фрайд и Уан“.

Разширената жалба на CFTC обвинява „Елисън в измама и съществени неверни твърдения във връзка с продажбата на цифрови активи в междущатска търговия и обвинява Уан в измама във връзка с продажбата на стоки с цифрови активи в междущатска търговия.“

Уанг и Елисън приеха предявените срещу тях искове, се казва в изявлението на CFTC. Елисън бе отличена  изтъкнат на SEC за участие в изкуствено манипулиране на FTT, самоиздадения токен на FTX, като част от по-широко усилие за увеличаване на наличното обезпечение на Alameda Research за кредитиране.

SEC каза, че и Елисън, и Уан сътрудничат на текущото разследване на агенцията.

Alameda Research беше свързана с множество заеми за големи крипто фирми, които сега са подали молба за защита от фалит, включително Voyager Digital и BlockFi Lending.

Уилямс не предложи конкретни подробности относно обвиненията срещу Елисън или Уан. SEC твърди, че както Елисън, така и Уан, в съответните си роли в Alameda и FTX, са подстрекавали Банкман-Фрайд в предполагаемата измама на клиенти на FTX.

SEC твърди, че Уан е създал софтуерна задна вратичка в платформата на FTX, която е позволила на Alameda да отклонява клиентски средства за свои собствени сделки. Аламеда беше воден от Банкман-Фрайд до 2021 г., когато Елисън пое контрола заедно със Сам Трабуко, който напусна Alameda през август 2022 г.

„По този начин Банкман-Фрайд и Уан са дали картбланш на Alameda и Елисън да използват клиентски активи от FTX за търговските операции на Alameda и за всякакви други цели, които Банкман-Фрайд и Елисън са смятали за подходящи“, каза SEC. Трабуко не беше споменат във връзка с каквито и да е нарушения.

Адвокатът на Уан каза в изявление: „Гари пое отговорност за действията си и приема сериозно задълженията си като сътрудничещ свидетел“.

Адвокатът на Елисън не е отговорил веднага на искането на Си Ен Би Си за коментар. Говорител Банкман-Фрайд е отказал коментар.