Пет френски банки ще бъдат глобени с 1 млрд. евро за укриване на данъци

Пет френски банки ще бъдат глобени с 1 млрд. евро за укриване на данъци

Френските банки Societe Generale, BNP Paribas и нейното дъщерно дружество Exane, както и HSBC, Natixis и BNP ще бъдат глобени с общо 1 милиард евро като част от разследване за данъчни измами и пране на пари, свързани с изплащането на дивиденти. Това съобщи Bloomberg.

Офисите на петте банки са били обискирани вчера. Разследването е свързано със стратегия за арбитраж на дивиденти, известна като cum-cum, при която акционерите временно прехвърлят акции на инвеститори, базирани в чужбина, за да избегнат плащането на данък върху дивидентите. Инвеститорите са държали акции в момент, когато изплатените дивиденти са били или освободени от данъци, или компенсирани. След това те продадоха ценните книжа обратно на първоначалния собственик. Така спестената сума беше разделена.

Френската полиция разследва петте банки съвместно с Германия. В разследването участват 16 френски съдии и 150 следователи, както и 6 прокурори от Кьолн. Това се дължи на факта, че подобна схема, известна катоо cum-ex, беше често срещана в Германия. Тя позволява на продавачите и действителните собственици на акции да поискат данъчни облекчения върху дивиденти, изплатени само веднъж.

По време на съдебно дело за използване на системата cum-ex през 2019 г., трейдър съобщи, че схемата е пет до шест пъти по-печеливша от cum-cum. Въпреки това схематаcum-cum  е по-разпространена, особено в междубанковата търговия, тъй като правните рискове, свързани с нейното използване, са по-ниски. Като част от разследването на схемата cum-ex бяха образувани граждански и наказателни дела в Германия, Обединеното кралство и Дания.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Зеленски: Ако Путин искаше край на войната, нямаше да подстрекава съседите ни да ни налагат енергийна блокада
Тръмп подписа указ за преименуване на Министерството на отбраната в Министерство на войната
Зеленски отхвърли идеята на Путин за среща в Москва и го покани в Киев
Братя Карни превръщат колиба в империя от пицарии със заем от 600 долара
Tesla предлага възнаграждение от 1 трилион долара на Мъск. Ще го одобрят ли акционерите?
На днешната дата, 6 септември. 140 години от Съединението на България
Израелската армия призовава жителите на град Газа да го напуснат
Mastercard подкрепя Иван Иванов – новата българска тенис звезда, шампион при юношите на „Уимбълдън“ за 2025 г.