Съосновател на FTX призна, че е извършвал измами заедно със Сам Банкман-Фрайд

Ключов свидетел на обвинението в започналия тази седмица съдебен процес срещу Сам Банкман-Фрайд призна, че и той, и Банкман-Фрайд са извършили множество финансови престъпления, свързани с техния надзор над вече фалиралата криптоборса FTX, предаде Си Ен Би Си.

Гари Уан, който е съосновател на FTX с Банкман-Фрайд, каза пред съдебни заседатели, в съответствие с по-ранна сделка за признаване на вина, че е отговорен за извършване на измама по електронен път, измама с ценни книжа и измама със стоки, както и че е извършил тези престъпления под ръководството на Банкман-Фрайд.

Показанията на Уан, заедно с тези на други двама близки бизнес партньори на Банкман-Фрайд, са решаващ компонент в делото на правителството срещу 31-годишният бивш „Крал на крипто“, за когото прокурорите твърдят, че е организирал мащабна  и продължила години схема за кражба от клиенти и измама на инвеститори.

Банкман-Фрайд пледира за невинен по седем обвинения в измама и заговор.

Показанията на Уан се доближават до твърденията на правителството и потвърждава медийните съобщения за различни специални предимства, които FTX е създал и впоследствие скрил, за Alameda Research, търговското подразделение на криптоимперията на Сам Банкман-Фрийд.

Необичайно близките финансови връзки на FTX с Alameda са централен въпрос в процеса. Прокурорите твърдят, че FTX е насочвала клиентски сметки директно към банкова сметка, контролирана от Alameda, която на хартия не е била свързана с FTX, освен че двете са имали общ основател. По този начин, според правителството, FTX е измамила клиентите относно местонахождението на техните средства и това как са били използвани.

Адвокатите на защитата все още не са имали възможност да разпитат Уан или да извикат собствените си свидетели.

За разлика от редовните клиенти на FTX , на Alameda е било позволено да поддържа отрицателен баланс и да прави „неограничени тегления“ от клиенти на FTX, свидетелства Уан.

Alameda е имала кредитна линия от 65 млрд. долара, която да използва като обезпечение при правенето на залози - сума, която е с значително по-голяма от кредита, който FTX би дал на други големи инвеститори.

Запитан от помощник прокурора на САЩ Николас Рус дали тези предимства някога са били разкривани на клиенти или инвеститори, Уан отговори: „Не“.

Уан също каза, че той лично е написал компютърния код за някои от функциите и го е направил по указание на Банкман-Фрайд.

Докато признаването за вина от Уанг не беше неочаквано, това беше първият път, когато съдебните заседатели чуха такова директно от високопоставен член от вътрешния кръг на Банкман-Фрайд.