САЩ разследват Credit Suisse и UBS за връзки с руски олигарси

Министерството на правосъдието на САЩ проверява редица банки за евентуална помощ за руски олигарси да заобиколят санкциите, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Според тях сред кредитните институции са швейцарските Credit Suisse и UBS.

Агенцията пише, че споменатите банки са включени в списъка на институциите, до които министерството е изпратило призовки като част от течащото разследване. Твърди се, че те са били изпратени и на служители на някои големи американски банки. Какво точно не се знае.

Според един от източниците на Bloomberg, Министерството на правосъдието иска да идентифицира банкови служители, които са се занимавали със санкционирани клиенти. Агенцията възнамерява да разбере как са били проверявани тези клиенти през последните няколко години и дали са били нарушавани законите.

Credit Suisse отказа коментар, UBS не отговори на запитване от агенцията.

През 2022 г. Министерството на правосъдието на САЩ. създаде отдел, който се занимава с идентифициране и замразяване на имущество на руски бизнесмени, за което се твърди, че е придобито незаконно. Тя се нарича KleptoCapture Task Force и по-специално вече е участвала в разследване на американската прокуратура относно законността на транзакциите на най-големите аукционни къщи, които продават картини на милиардери от Русия и Украйна.

През март Credit Suisse беше спешно продадена на друга швейцарска банка - UBS заради дългогодишни проблеми, които ескалираха през последните месеци. Притежателите на облигации на Credit Suisse подготвят дело срещу банката, според CNBC.