Сенатът на САЩ: Credit Suisse все още помага на богати американци да укриват данъци

Американски законодатели заявиха, че Credit Suisse продължава да позволява на богати американци да избягват плащания на данъци, установявайки след двегодишно разследване, че изпадналата в затруднение швейцарска банка е нарушила споразумение за признаване на вина от 2014 г. за допускане на укриване на данъци от нейни клиенти, съобщи Асошиейтед прес.

Финансовата комисия на Сената на САЩ посочи продължаващ, вероятно престъпен заговор, свързан с близо 100 милиона долара в тайни офшорни сметки, принадлежащи на семейство американски данъкоплатци, които банката не успя да разкрие. Освен това в доклада се казва, че Credit Suisse е помогнала на американски бизнесмен да скрие повече от 220 милиона долара в офшорни сметки от IRS.

Credit Suisse разкри, че е открила 23 сметки, всяка на стойност над 20 милиона долара, които не са били декларирани пред данъчните власти, като много от тях са разкрити само дни преди публикуването на доклада, според комисията. Констатациите  на комисията  показват, че повече от 700 милиона долара са били укрити в нарушение на 9-годишното споразумение на банката с Министерството на правосъдието на САЩ.

„Credit Suisse получи отстъпка от наказанието, пред което беше изправена през 2014 г. за допускане на укриване на данъци, тъй като банковите ръководители се заклеха нагоре и надолу, че ще се измъкнат от бизнеса с измамите на САЩ“, каза сенаторът Рон Уайдън от Демократическата партия, който е председател на сенатската комисия.

„Това разследване показва, че Credit Suisse не е изпълнила това обещание и предстоящото придобиване на банката не изтрива плочата“, каза още Уайдън.

Асошиейтед прес припомня, че швейцарското правителство настоя за поглъщане за  3,25 милиарда долара на отдавна проблемната Credit Suisse от нейната конкурентна банка UBS този месец на фона на сътресения в глобалната финансова система. Сривът на две американски банки разпали страхове от по-широка зараза, която накара акциите на втората по големина банка в Швейцария да се сринат, тъй като клиентите изтеглиха парите си.

Констатациите на Сената поставят нови проблеми за UBS, докато се опитва да погълне Credit Suisse и да създаде единна швейцарска мегабанка. Те идват идват  в същия ден, в който UBS назначи нов главен изпълнителен директор, който да помогне за прокарването на придобиването. Това е и последният сблъсък на Credit Suisse с властите в САЩ, след споразумения на стойност стотици милиони долари за обезпечени с ипотека ценни книжа, които стояха зад финансовата криза от 2008 г.

Credit Suisse, чиито дългогодишни проблеми варират от загуби на хедж фондове до глоби за неуспех да предотврати прането на пари от българска кокаинова група, заяви, че „не толерира укриването на данъци“ и настоя, че докладът на Сената описва „наследствени проблеми“ – някои датиращи от преди десетилетие – които са разгледани оттогава.

„Оттогава внедрихме обширни подобрения, за да изкореним лица, които се стремят да скрият активи от данъчните власти“, казват от  базираната в Цюрих банка.

„Нашата ясна политика е да затваряме недекларирани сметки, когато бъдат идентифицирани, и да дисциплинираме всеки служител, който не спазва политиката на банката или не отговаря на стандартите за поведение на Credit Suisse“, се казва в съобщение на банката.

Докладът на Сената отбелязва сътрудничеството на Credit Suisse с разследването, включително назначаването на ново ръководство.

Швейцарският кредитор плати намалена глоба от 1,3 милиарда долара на Министерството на правосъдието на САЩ, след като се призна за виновен през 2014 г. за заговор за подпомагане и съдействие на американски данъкоплатци при подаване на фалшиви данъчни декларации за доходите и други документи в IRS.

Банката призна, че „съзнателно и умишлено“ е помогнала на хиляди американци да отворят сметки, които не са били декларирани пред данъчните власти и са укрили офшорни активи. Тя избягва наказателни обвинения в замяна на съгласие да докладва за недекларирани акаунти и да предоставя друга информация на американски служители.

Според Сенатската комисия тайни офшорни сметки, принадлежащи на семейство от двойни граждани на САЩ и Латинска Америка и на стойност близо 100 милиона долара, са били затворени през 2013 г., но парите са били прехвърлени в други банки, без да бъдат уведомени властите в САЩ.

С тази маневра „Credit Suisse позволи на това, което изглежда потенциално престъпно укриване на данъци от клиент, да остане незабелязано почти десетилетие“, се казва още в доклада на комисията.

Според Сенатската комисия  бивши висши банкери са помогнали за управлението на сметките на това семейство. Освен това служители на Credit Suisse са помогнали на американски бизнесмен да скрие 220 милиона долара от властите в САЩ,