Швейцария ще затегне мерките срещу пране на пари

Швейцарското правителство представи законопроект за затягане на мерките срещу изпирането на пари. Обсъжданията по законопроекта ще продължат до края на ноември, като се очаква кабинетът да представи окончателен вариант на парламента през следващата година.

Законопроектът предвижда по-специално изискването дружествата да посочват данните на своите бенефициенти във федералния регистър. Такъв регистър обаче няма да бъде публичен и ще бъде достъпен само за властите. Според проекта подобни промени трябва да "увеличат прозрачността, което ще позволи на правоприлагащите органи да определят с по-голяма бързина и надеждност кой всъщност стои зад дадено юридическо лице".

Освен това в проектозакона се предвиждат мерки за предотвратяване на "нарушаването или заобикалянето" на санкциите. Друго нововъведение е разширяването на обхвата на действащите правила за борба с изпирането на пари до консултантските дружества, включително правните консултации. Освен това се планира да се намали горната граница за закупуване на благородни метали и камъни в брой от 100 хил. франка (114 хил. долара) на 15 хил. франка (17 хил. долара).

Швейцария редовно е критикувана, че не прави достатъчно за борба с изпирането на пари и не спазва правилата за защита на банковата тайна. През последните години  властите  затегнаха правилата в това отношение, но според критиците това не е достатъчно.