В САЩ обвиниха три криптокомпании за измама на инвеститори в размер от над $1 млрд.

Американските прокурори обвиниха три фирми за криптовалута в измама на инвеститори за повече от 1 млрд. долара, предаде Би Би Си.

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс каза, че криптоборсата Gemini е излъгала клиенти за рисковете от инвестиционна сметка, която предлага високи лихвени проценти върху крипто.

Genesis, крипто кредитор, и неговата компания майка Digital Currency Group, също са били включени в схемата.

Тази инвестиционна програма беше прекратена миналия ноември, прекъсвайки достъпа на клиентите до средства.

Това се случи малко след колапса на FTX, борсата за криптовалута, управлявана от Сам Банкман-Фриайд, срещу когото тече дело за измама.

Genesis, който е дал големи заеми на компаниите му, подаде молба за защита от фалит няколко месеца по-късно.

Главният прокурор Джеймс каза, че нейният случай се отнася до „още един пример за лоши участници, причиняващи вреди в недостатъчно регулираната индустрия на криптовалутите“.

Digital Currency Group (DCG) и Gemini заявиха, че ще се защитят срещу обвиненията.

„Честността и почтеността винаги са били моите ръководни принципи“, каза основателят на DCG Бари Силбърт, наричайки обвиненията „безпочвени“.

Съдебният иск е последният, който произтича от сривовете в крипто индустрията миналата година.

Трите компании са работили заедно върху Gemini Earn – програма, която стартира през 2021 г. и позволява на потребителите да заемат крипто на Genesis в замяна на лихвени проценти от над 7%.

Прокурорите посочват, че Gemini е знаела, че Genesis има нестабилни финанси от самото начало на програмата. Въпреки това Gemini не е предупредила клиентите си за рисковете от отпускането на заеми на компанията.

През юни 2022 г. рисковете се увеличиха, когато Genesis беше засегнат от повече от $1 млрд. загуби от колапса на друга крипто фирма.

Прокурорите заявиха, че Genesis и DCG са се опитали да скрият ситуацията с финансови маневри и фалшиви доклади, включително до Gemini, като същевременно твърдят публично, че балансът им е стабилен.

Genesis и DCG вече бяха обект на твърдения за измама относно тези действия Gemini - криптоборса, основана от близнаците Уинкълвос, които са известни с твърдението, че техният бивш съученик от Харвард Марк Зукърбърг е откраднал идеята им създаването на Facebook.

От Gemini заявиха, че съдебният процес потвърждава твърденията на компанията срещу Genesis и че фирмата не е съгласен да бъде посочвана като съучастник.

„Да обвиняваме жертва, че е била измамена и излъгана, няма смисъл. Ние очакваме с нетърпение да се защитим срещу тази непоследователна позиция“, се казва в изявление на Gemini, споделено в социалните медии.

Според обвиненията на прокурорите през лятото на 2022 г. някои висши служители на Gemini са се притеснили достатъчно за финансовото състояние на Genesis и DCG, за да изтеглят собствените си средства от инвестиционната сметка.

„Тези компании за криптовалута излъгаха инвеститорите и се опитаха да скрият повече от един милиард долара загуби. Инвеститорите от средната класа пострадаха в резултат на това“, каза главният прокурор Джеймс.