САЩ обмислят разширяване на санкциите срещу криптоборсите

Американското финансово министерство поиска от Сената да разшири правомощията на отдела за налагане на вторични санкции срещу чуждестранни участници на крипто пазара, включително крипто борси, съобщава Bloombergа.

Заместник-началникът на отдела посочва, че операциите с криптовалута все повече се използват от радикални ислямиски, както и от Северна Корея и Русия.
Нашият проблем е, че престъпниците все повече намират начини да скрият самоличността си и да преместват ресурси, използвайки виртуална валута“, каза заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо в реч преди изслушване в Сената.

Министерството на финансите иска да му бъде разрешено да налага вторични санкции срещу ключови играчи на пазара на цифрови активи и чуждестранните крипто борси, ако вредят на националната сигурност на САЩ. Представител на Министерството на финансите на САЩ вярва, че възможността за въвеждане на вторични санкции срещу крипто борсите ще направи възможно по-ефективната борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Министерството на финансите на САЩ посочва, че виртуалните валути са станали „нечувствителни“ към традиционните инструменти за контрол, които се прилагат към банковите плащания.

На 26 март Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу 13 компании за използване на криптовалути при взаимодействие със санкционирани юридически лица от Русия. През февруари роднини на жертвите на атаката на Хамас срещу Израел и затворниците, заловени от екстремистите, заведоха дело срещу борсата за криптовалута Binance. Те вярват, че сайтът е помогнал за финансирането на групата.