Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за Wirecard

Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за подозрителна дейност, свързана със системата за електронни плащания Wirecard, която обяви фалит във вихъра на финансов скандал, предаде ДПА.

Разследването обхваща 102 сигнала за подозрителна дейност и 42 други, посочи говорител на ведомството.

Повечето сигнали за подозрителна дейност са получени след 22 юни - деня, в който Wirecard призна липсата на активи за 1,9 млрд. евро.

До този момент службата за борба с прането на пари е била получила само два сигнала за подозрения, свързани с дейността й в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

Спешно ще бъдат въведени нови мерки, за да се предотврати повторение на скандала, посочи днес министърът на правосъдието Кристине Ламбрехт.

Германската служба за финансов надзор BaFin и одиторите на Wirecard станаха обект на силни критики заради скандала, а финансовият министър Олаф Шолц обяви през юли, че BaFin ще получи по-силни правомощия да се намесва в подобни случаи.

Прокуратурата в Мюнхен, където бе централата на компанията, работи по хипотезата, че Wirecard е отчитала раздути печалби след 2015 г. и разследва подозрения в организирана измама. Първоначалните оценки определиха размера на загубите за банки и инвеститори на 3,2 млрд. евро.