измами

Увеличават се измамите чрез обяви в интернет

Значителен ръст на интернет обяви с цел измама се наблюдава от началото на годината. Появяват се главно във Facebook, привидно публикувани от чужди банки, "предлагащи" изгодни заеми. Комуникацията с потенциалните жертви на измамата се води на българс...

Във Франция разследват изготвянето на фалшиви сертификати за поставена ваксина срещу COVID-19

Шестима души във Франция се разследват за фалшифицирането на сертификати за поставена срещу COVID-19 ваксина, съобщи местната телевизия „Франс енфо“, която се позовава на юридически източници. Двама са задържани.Четирима от заподозрените са създавали фалш...

Trump Organization уволни финансовия си директор

Дългогодишният финансов директор на Trump Organization, Алън Вейселбърг, бе уволнен от поста си, след като прокурори обвиниха него и компанията в данъчни измами, предаде „Уолстрийт Джърнъл“.Отстраняването на висшия служител идва на фона на дискусиите за п...

Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала и у нас

Неутрализираха международна група за измами чрез търговия с „бинарни опции“ и други финансови инструменти, нанесла щети са за 30 млн. евро. В операцията са участвали полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави - Германия, Северна Македония, Ис...

Поредна фондация за благотворителност бе уличена във финансови злоупотреби

След като миналата година БиТиВи направи подробно разследване на разходите на платформата за благотворителност HelpKarma, което показа огромни злоупотреби с парите, които би трябвало да стигат до хора с тежки заболявания, сега и Нова тв уличи в подобна де...

Втора криптоборса в Турция спира работа. Обвинена е в измами

Турските власти обявиха, че четирима души, свързани с платформата за криптовалути Vebitcoin, са били арестувани и обвинени в измама.Часове по-рано компанията внезапно обяви, че е прекратила дейността си, позовавайки се на финансово напрежение. Властите за...

Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard

Германският канцлер Ангела Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard, германската финансова компания, от която бяха източени 1,9 млрд. евро.  Тя обясни, че не е имала повод да предполага, че в компанията се извършват тежки финансови измами, ...

Служители на Wirecard изнасяли милиони евро от централата в торбички за пазаруване

Служители на фалиралата германска компания Wirecard са изнасяли от централата й в малко градче до Мюнхен найлонови торбички за пазаруване, пълни с пачки кеш на стойност милиони евро.Този процес на изнасяне на кеш е продължавал с години, предаде Файненшъл ...

"Измамникът на века" Бърни Мадоф почина в затвора

Най-големият финансов измамник в най-новата история на човечеството Бърни Мадоф е починал на 82 години в затвора в американския щат Северна Каролина, предаде Би Би Си.Мадоф, който дълги години е финансов съветник, инвеститор и управлява акт...

10 признака, по които да разпознаваме финансовите измамници

Комисията за финансов надзор реагира на скорошните действия на ГДБОП, при които бяха задържани лица, провеждали финансови измами с особено големи суми. Въпросните бяха обвинени, че са заблуждавали свои клиенти, че ще им генерират печалби чрез инвестиционн...

Сметната палата на ЕС предупреди за риск от измами с евросредствата за борба с COVID-19

Сметната палата на Европейския съюз предупреди за риск от измами и злоупотреби във връзка с европейския помощен фонд за борба с COVID-19, който е на стойност 750 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Необходима е ефективна система за контрол ...

Разкриха престъпна група за финансови престъпления

Неутрализирана е организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. В акцията, проведена в петък под ръководството на Специализираната прокуратурата, са участвали служители на ГДБОП и ДАНС. Задържани са 6 души, сред тях и организаторит...