Бивши банкери на Credit Suisse арестувани за измамна схема за $2 млрд. Сред тях и българка

Трима бивши банкери на швейцарската банкова група Credit Suisse са били арестувани заради предполагаемата им роля в измамна схема за 2 млрд. долара, свързана с фирми в Мозамбик, предаде BBC News, като се позова на американските власти. Сред задържаните е и 37-годишната българка Детелина Събева, бивш вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за глобални инвестиции. Тя е била арестувана в Лондон в четвъртък заедно с Пиърс и Сингх. Впоследствие и тримата задържани са били пусната от съда под гаранция, докато е в ход процедура за екстрадиране в САЩ.

Смята се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в Мозамбик.

Арестувани са и още двама заподозрени, включително бившият финансов министър на Мозамбик.

Екс-банкерите на швейцарската инвестиционна банка са били задържани в Лондон в четвъртък. BBC News посочва, че лицата са Андрю Пиърс, Сурджан Синг и Детелина Събева (Detelina Subeva), по обвинителен акт от страна на американския Окръжен съд на Ню Йорк. Ройтерс също посочва имената, както и че тримата са на съответно 49, 44 и 37 г. 

В обвинителния акт се посочва, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г. са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик.

В хода на самите транзакции обвиняемите измамили инвеститори.

Те създавали морски проекти, използвайки ги, за да събират пари, чрез които да печелят за себе си, и "умишлено отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи и рушвети на самите тях, на служители на правителството на Мозамбик и на други лица", гласи обвинението.

В изявление, банка Credit Suisse заявява, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ в "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик.

"Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата Credit Suisse. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.