Четирима души са с обвинения след спецакцията в Nexo

Четирима български граждани са с обвинения по разследването срещу криптобанката Nexo. Те са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На всички тях е забранено да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. Това обяви директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха и главният прокурор Иван Гешев, както и говорителят на прокуратурата Сийка Милева. Имената на четиримата с повдигнати обвинения не бяха огласени. Двама от тях са с 1 млн. гаранция,  други двама обаче не са в България, въпреки че по документи би трябвало да са у нас, каза още Сарафов. 

На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева. По думите на Милева, разследването Nexo се сравнява по мащаб като второ по големина след това на КТБ.

Групата е започнала дейността си в началото на 2018 г. и до вчера я е развивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Каймановите острови. Извършените транзакции са за над 94 млрд. долара - от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни компании.

"Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество "Ен Ди Ес", заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел "Киберпрестъпления" в Националната следствена служба. В хода на разследването са открити трансакции към Мухмад Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израелските тайни служби за съпричастен към палестинска терористична групировка, добави Василев. Има данни и че са нарушени санкции, наложени на компании, базирани в Руската федерация.

При вчерашната акция са претърсени 17 обекта – офиси и жилищни домове. Иззети са огромен брой магнитни носители на информация, които в момента са обект на оглед. Разпитани са 20 души като някои от тях са изразили опасения за сигурността си и ще бъдат включени в програма за защита на свидетелите, стана ясно на брифинга. 

"Прокуратурата разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди около 6 месеца. Целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА", обяви говорителят на прокуратурата Сийка Милева.

Срещата е била организирана от финансов министър и е била между Nexo и дружества, които се занимават с криптовалути, на която е поискал да се обмисли през системата Борика да се плаща с криптовалута и как тя да бъде обменяна в пари, допълни Борислав Сарафов. Името на финансовия министър не беше назовано по време на брифинга, но посоченият период съвпада с управлението на правителството на ПП. Сийка Милева само добави, че тепърва ще се изясняват всички участници в тази среща.

"Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", заяви главният прокурор Иван Гешев. Той определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.