Европейската прокуратура разследва 6 фирми за злоупотреби и пране на пари при строежа на тунела "Железница" и АМ "Струма"

Европейската прокуратура разследва 6 фирми за злоупотреби  и пране на пари при строежа на тунела Железница и АМ Струма

Прокуратурата на ЕС съобщи, че е разпоредила обиски в шест български фирми и в частни имоти, свързани със строителството на тунел "Железница" на магистрала "Струма". Претърсванията целят събиране на доказателства по съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране на пари, се посочва в съобщението.

Строителството на тунела се ръководи от Агенция "Пътна инфраструктура", която сключи договор с консорциум от три фирми за осъществяването на проекта, съфинансиран по оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" ( 2014-2020 г.). Изпълнителят получи близо 185 млн. лв. (около 95,6 млн. евро), 85 на сто чрез фондовете на ЕС, се допълва в съобщението.

След сигнал, получен от ДАНС, Европейската прокуратура в София е започнала проверка, която е разкрила, че едно от дружествата от консорциума е заподозряно в няколко престъпления, включително присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране на пари. Твърди се, че разследваното дружество е извършило за много кратко време няколко фиктивни парични превода на стойност над 11 милиона лева (5,6 милиона евро) към верига от "кухи" фирми и това е довело до теглене на големи суми в брой от физически лица с криминални досиета.

Тези компании и лица се появяват и в друго неприключило разследване на Прокуратурата на ЕС по инфраструктурни проекти в железопътния сектор, се пояснява в съобщението, цитирано от БТА. Обиските вече са извършени днес от Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Рей Далио: Златото и нефиатните валути ще бъдат по-силни средства за съхранение на стойност с нарастването на дълга на САЩ
САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания NIS от 1 октомври
Великобритания планира да въведе задължителни дигитални лични карти
Вкарват картите за градския транспорт в София в е-портфейлите на телефоните
Осъдиха Никола Саркози на 5 години затвор заради престъпен заговор с Муамар Кадафи
Исторически обрат: България е на полуфинал на световното първенство по волейбол след победа над САЩ
Ешерихия коли: Бактерията, която превръща пластмасата в обезболяващи
Тръмп одобри сделката за TikTok