Европрокуратурата разследва предполагаема верижна измама с ДДС

Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването, започнало преди около година, разкри сложна мрежа от дружества, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия ЕС, информира БНР. 

Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на ЕС.

Според доказателствата между 2021 г. и 2025 г. заподозрените са използвали верига от т. нар. "липсващи търговци" – компании, създадени с цел избягване на плащания на ДДС. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на ЕС и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно.

При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните мениджъри, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 хиляди евро в брой и 3 луксозни коли.

Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. Според гръцките власти, това представлява най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано някога на национално ниво. 

Издадени са и заповеди за замразяване на 88 недвижими имоти на стойност 4.5 млн. евро, както и на много банкови сметки.