Европол задържа шефа на една от най-големите групировки за пране на пари в Европа

Европол обяви ареста на един от "най-големите перачи на пари в Европа". Операцията му по задържането е била проведена в Малага, съвместно с испанските власти. Задържани са и двама негови съучастници, а местната полиция е обискирала 11 адреса в Испания и Великобритания. Европол отбелязва, че задържаният, чието име и гражданство не се съобщава, е един от лидерите на международна престъпна група, занимаваща се с пране на пари и контрабанда на наркотици.

През април той е бил обявен за издирване от американските власти по подозрение за връзки с така наречения картел Кинахан - ирландска организирана престъпна група, действаща в Ирландия, Великобритания, Испания и Обединените арабски емирства. Според неофициални съобщения в медиите, задържаният може да е гражданин на Великобритания и Ирландия на име Джон Франсис Мориси.

По време на разследването, продължило година и половина се е оказало, че задържаният и съучастниците му са изпрали най-малко €200 млн. За целта е била използвана неформалната сенчеста система за финансови разплащания „Хавала“, разпространена в Близкия изток преди появата на модерната банкова система, използвана и сега за изпращане на пари от мигранти и/или роднини. Престъпниците са прали пари, предимно от контрабанда и наркотици, чрез своята мрежа от офшорни фиктивни компании в Гибралтар, както и чрез редица контролирани от престъпници нощни клубове в Испания.