Разбита е мрежа за измами с криптовалути в Испания, изпрала е 460 млн. евро

В Испания разбиха мрежа за измами с инвестиции в криптовалути, за която следователите твърдят, че е изпрала 460 милиона евро (540 милиона долара), използвайки световна мрежа от съучастници, съобщи Европол, цитирана от Ройтерс.

Европол посочи, че испанската полиция е ръководила операцията срещу престъпната мрежа и че правоохранителните органи от Франция, Естония и Съединените щати също са взели участие.

В резултат на операцията са арестувани петима души, като трима са арестувани на Канарските острови, а двама в Мадрид. Европол, със седалище в Хага, заяви, че мрежата е използвала сътрудници по целия свят, за да набира средства чрез теглене на пари в брой, банкови преводи и крипто трансфери.

Следователите подозират, че организацията е създала корпоративна и банкова мрежа, базирана в Хонконг, използваща платежни шлюзове и потребителски акаунти на имената на различни хора и в различни борси, за да получава, съхранява и прехвърля престъпни средства.

Разследването продължава, добави Европол.