Турция затяга правилата за криптовалута срещу незаконните трансакции и прането на пари

Министерството на финансите на Турция се готви да въведе по-строг надзор върху трансакциите с криптовалута като част от текущите си усилия за борба с прането на пари, особено о незаконни цалагания и измами, съобщиха служители във вторник, цитирани от в. Daily Sabah. Според информация, получена от Анадолската агенция (АА) от Министерството на финансите, правителството засилва кампанията си срещу прането на незаконни приходи с нова вълна от регулации, насочени към доставчиците на услуги за крипто активи.

Съгласно предстоящите мерки, платформите, улесняващи крипто трансакции, ще бъдат задължени да събират подробна информация за източника на средствата и целта на крипто преводите. Всички преводи на крипто активи ще трябва да включват описание на трансакцията от минимум 20 знака от клиента, иницииращ превода.

За да се предотврати бързото теглене и укриване на подозрителни средства, особено тези, свързани с незаконен хазарт и онлайн измами, министерството ще въведе задължителен период на изчакване за тегления на криптовалути. Спецзиално внимание с отделя на тегленията, включващи несъответстващи платформи, които не спазват „правилото за пътуване с криптовалута“. Това е международен стандарт, според който изисква доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), като банки, борси, и доставчици на финансови услуги, да идентифицират и споделят произхода и дестинациите на крипто трансакциите над определен праг. Срокът изискващ споделяне на  информация между финансови институции, ще бъд забавен с поне 48 часа. За първото теглене на потребител от сметка това забавяне ще бъде удължено до минимум 72 часа.

Трансферите със стейбълкойни – криптовалути, обвързани със стойността на друг актив , също ще бъдат подложени на по-строг контрол. Дневните преводи ще бъдат ограничени до 3000 долара, с месечен лимит от 50 000 долара. Крипто платформите, които напълно спазват „правилото за пътуване“, включително събирането на пълните имена на изпращача и получателя, адресите на портфейлите, адресите на местоживеене и датите и местата на раждане, ще могат да удвоят тези лимити.

Министърът на финансите Мехмет Шимшек заяви, че целта на разпоредбите е да се осигури подходящо наблюдение на крипто трансакциите в съответствие с естеството на системата от цифрови активи, като същевременно се предотврати бързото международно прехвърляне на приходи от престъпна дейност.