В САЩ обвиниха криптобос в изпиране на 500 милиона долара, свързани със санкционирани руски банки

Федералните прокурори в Бруклин обвиниха основателя на фирма за плащания с криптовалута, базирана в САЩ, в управлението „сложна международна схема за пране на пари“, която е придвижила над половин милиард долара от името на санкционирани руски банки и други организации, предаде Си Ен Би Си.

Юрий Гугнин, 38-годишен руски гражданин, живеещ в Манхатън, беше арестуван и изправен пред съда в понеделник. Съдът разпореди той да бъде задържан без право на гаранция до съдебния процес.

Гугнин е изправен пред 22 обвинения, включително за банкови измами, нарушаване на санкциите и контрола върху износа на САЩ, пране на пари и неприлагане на законово изискваните протоколи за борба с прането на пари.

„Подсъдимият е обвинен в превръщането на компания за криптовалути в скрит канал за мръсни пари, прехвърляне на над половин милиард долара през финансовата система на САЩ в помощ на санкционирани руски банки и в помощ на руски крайни потребители, така че те да придобият чувствителна американска технология“, заяви помощник-главният прокурор Айзенбърг в изявление.

Прокурорите заявиха, че Гугнин е използвал компаниите си - Evita Investments и Evita Pay, за обработка на плащания на стойност около 530 милиона долара, като е прикривал произхода и целите на средствата. Между юни 2023 г. и януари 2025 г. той е прехвърлял парите през американски банки и борси за криптовалути, използвайки предимно Tether – широко използван и обвързан с долар стейбълкойн.

Сред клиентите са били физически лица и фирми, свързани със санкционирани руски институции като Сбербанк, ВТБ Банк, Совкомбанк, Тинкоф и държавната компания за ядрена енергия Росатом.

За да осъществи схемата, Гугнин е представил невярно обхвата на бизнеса си, фалшифицирал е документация за съответствие и е лъгал банки и платформи за цифрови активи за връзките си с Русия. Прокурорите твърдят, че е прикрил източника на средствата чрез фиктивни сметки и е фалшифицирал повече от 80 фактури, като е изтрил дигитално самоличността на руските контрагенти.

Разследващите също цитират интернет търсения, показващи, че е знаел, че е под наблюдение, включително запитвания като „как да разбера дали има разследване срещу вас“ и „наказание за пране на пари в САЩ“.

Министерството на правосъдието заяви, че Гугнин е поддържал преки връзки с членове на руската разузнавателна служба и длъжностни лица в Иран - страни, които не екстрадират в САЩ.

Той е обвинен и в подпомагане на износа на чувствителни американски технологии към руски клиенти, включително сървър, контролиран от антитерористични сили.

Ако бъде осъден по обвинения в банкова измама, той е изправен пред максимална присъда от 30 години затвор, но ако бъде осъден по всички обвинения, Гугнин може да получи последователна максимална присъда, значително по-дълга от доживотна.