Британски регулатор глоби подразделение на Coinbase с $4,5 млн. заради нарушения на правата на клиенти

Британски регулатор наложи глоба на местното подразделение на Coinbase в размер на 3,5 млн. паунда (4,5 млн. долара) за нарушаване на доброволно споразумение, целящо да спре обмена на криптовалути да приема „високорискови клиенти“, съобщи CNBC.

CB Payments Limited (CBPL) е част от Coinbase Group, която управлява глобална платформа за търговия с криптовалути.

През октомври 2020 г. CBPL сключи доброволно споразумение с британския Орган за финансово поведение (FCA), приемайки ограничения, които не ѝ позволяват да приема нови клиенти, които регулаторът счита за високорискови. Той също така забрани на CBPL да предлага услуги на тези клиенти.

„Това увеличава риска престъпниците да използват CBPL за изпиране на приходите от престъпления. Няма да толерираме подобна небрежност, която застрашава целостта на нашите пазари.“ 

Coinbase заяви в изявление, че приема много сериозно констатациите на FCA и своето „по-широко регулаторно съответствие“.

„CBPL продължава проактивно да подобрява контрола си, за да гарантира спазването на регулаторните си задължения. В своето известие FCA признава това, както и сътрудничеството на CBPL при разследването“, добави компанията.

CBPL заяви, че „неволно е включила“ някои клиенти, които са били класифицирани като високорискови в периода между 30 октомври 2020 г. и 1 октомври 2023 г., което представлява 0,34% от общия брой нови клиенти, които звеното е регистрирало.