Гиганти от Уолстрийт сa в списък с компании, на които FTX дължи пари

Наскоро представени съдебни документи от процедурата по несъстоятелност на FTX разкриха имената на хиляди кредитори, на които крипто борсата дължи пари, пише Си Ен Би Си.

Документът от 116 страници включва гиганти от Уолстрийт като Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, благотворителни организации, физически лица и други юридически лица. В момента FTX е в центъра на мащабно разследване на измама.

В списъка на кредиторите са включени и медийни компании, като „Ню Йорк таймс“ и „Уолстрийт Джърнъл“, авиопревозвачи като American, United, Southwest и Spirit, както и няколко големи технологични фирми, включително Netflix, Apple и Meta.

В изявление от Goldman Sachs заявиха, че не са завели иск срещу FTX.

„Този тип матрица на кредиторите се изготвя от длъжниците с цел предоставяне на известие на заинтересованите страни в процедура по несъстоятелност и не е непременно доказателство за взаимоотношение с кредитор“, каза говорител на банката.

Документът не разкрива сумата или естеството на дълга и имената на отделните кредитори – предимно клиенти, депозирали средства във FTX, остават редактирани по искане на фалиралата крипто борса. Включването в списъка на кредиторите не означава непременно, че страните са имали FTX сметка.

Смята се, че FTX има повече от един милион кредитори, като тя дължи на своите 50 най-големи кредитори над 3 млрд. долара..

Федералните прокурори, разследващи FTX, твърдят, че нейният основател и бивш главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд е организирал мащабна измама, присвоявайки клиентски средства, за да покрие загуби в своя хедж фонд Alameda Research. Те също така го обвиняват, че използва откраднати пари за закупуване на луксозни недвижими имоти и за дарения политически кампании в САЩ.

САЩ повдигнаха осем обвинения срещу Банкман-Фрайд през декември, като в момента той е под домашен арест в дома на родителите си в Калифорния. Той не се признава за виновен.

Двама от бившите му бизнес партньори са се признали за виновни по обвинения в измама и заговор и си сътрудничат с прокурорите от Южния окръг на Ню Йорк.