В Гърция разкриха схема за данъчни измами с център в България

Гръцката полиция разби верига за незаконен внос от България на терминали за транзакции, предаде БНР. Устройствата били използвани в данъчни измами. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.

По този начин, според информация от финансовата полиция и Централната банка на Гърция, клиентите, които купували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.

Досега са арестувани 23-ма участници в схемата и разследването продължава.

Установено е, че такива постерминали са използвани в 971 обекта в цяла Гърция, предимно в хотели и ресторанти.

Техните собственици са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Всичко това не се следи от гръцките банки и не се плащат данъци.