САЩ разследват Deutsche Bank за пране на пари

САЩ разследват Deutsche Bank за пране на пари

Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank по възможни обвинения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".

Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни.

Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър, предаде БТА. Началниците й обаче не предали информацията на американското министерство на финансите.

Говорител на банката отказа да коментира статията.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 15 до 21 септември
5-минутно упражнение може да удължи вашия живот и да ви направи по-успешни
Смятана за изгубена от 400 г. картина на Рубенс е открита в имение в Париж
Жителите на София ще могат да следят градския транспорт в реално време
Новата икономика: Притесненията за заплащането разделят европейците
Легендата на американското и световно кино Робърт Редфорд почина на 89 г.
МАЕ: Темпът на намаляване на добива на петрол и газ в световен мащаб се ускорява
Премиерът: Безводието се дължи и на климатични фактори, и на лошо планиране