САЩ разследват Deutsche Bank за пране на пари

Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank по възможни обвинения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".

Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни.

Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър, предаде БТА. Началниците й обаче не предали информацията на американското министерство на финансите.

Говорител на банката отказа да коментира статията.