Задължиха Deutsche Bank да провери 20 000 свои рискови клиенти
Германският финансов регулатор BaFin нареди на Deutsche Bank да провери до юни т.г. 20 000 свои клиенти, смятани за рискови, съобщава Handelsblatt, цитиран от БНР. Става дума преди всичко за корпоративни клиенти и клиенти на инвестиционното банкиране.
Напоследък Deutsche Bank е подложена на критики за пропуски в системата за проверка на клиенти, която е насочена срещу прането на пари и т.нар. финансов тероризъм. Германският регулатор иска банката да приведе своите системи за проверка в съответствие с политиката „Познавай своя клиент“ и да провери допълнително подозрителните клиенти.
Проверката на най-рисковите клиенти трябва да приключи до юни тази година, а за тези, при които рискът е оценен като среден – до лятото на 2020 година. Останалите клиенти трябва да бъдат проверени през следващата година.
Миналата година Deutsche Bank заедно с датската Danske Bank се оказаха в центъра на скандал с подозрителни транзакции за около 200 милиарда евро. Разследване показа, че естонското подразделение на Danske Bank е извършвало операциите, а Deutsche Bank е участвала в тях, без да прави допълнителни проверки.
През ноември 2018 в централата на Deutsche Bank бяха извършени обиски в рамките на разследване за пране на пари през офшорни компании. По-рано BaFin възложи на консултантската компания KPMG да следи доколко банката подобрява своите системи за проверка.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
INSAIT получи ново финансиране в размер на 1 млн. долара от Google
Компании |Учени провеждат климатичен експеримент в Амазония, наречен "машина на времето"
Любопитно |Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго
Свят |Шефът на СТО за световната търговия след митата: Очуканa и насиненa, но все още на крака
Икономика |КТ "Подкрепа" предлага промени в данъчната и осигурителната система
Политика |Проектобюджетът предвижда минималната заплата от 1 януари да е 605 евро
Политика |Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 27 октомври до 2 ноември
Хороскоп |България и „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България |Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
България |Бил Гейтс смекчи позицията си по отношение на „климатичната катастрофа“
Свят |Румен Радев: България трябва да има ясно и открито лице на управление
България |Новата икономика: Биткойн миньорите пренасочват вниманието си към AI
Икономика |Енергийният министър: Сигурността на доставките на горива за страната е гарантирана
България |ADVERTORIAL
Eксперти от ЦИЕ ще анализират имотния пазар в еврозоната на конференцията „Inspire to Higher 2025“ на 31 октомври
Коментари
Няма въведени кометари.