Парите за финансиране на тероризъм били изнасяни от България от ръка на ръка

Разследването, което доведе до мащабната операция на МВР и ДАНС в цялата страна днес е започнало преди година по постъпила оперативна информация, разкри заместник-главният прокурор Иван Гешев на брифинг днес.  Както вече ви информирахме, над 43-ма бяха задържани за участие в престъпна група, финансирала терористични организации. Начело е бил сириец, ръководил мрежа от детески други лица за трансфериране на сумите. Парите са били насочвани към чужбина и разследващите нямат данни у нас да има пряка опасност от терористична заплаха, подчерта Иван Гешев. Сумите са били изпращани по т.нар. метод "хавала", който най-общо казано се състои в предаването на пари от ръка на ръка по дълга верига от посредници. Годишно тази система генерира около 100 до 300 млрд. евро. Освен сириеца са задържани и други чужденци, посочва Дарик.

Гешев допълни, че в акцията са претърсени над 50 адреса в 7 града, за които са издадени над 130 разрешения за различни претърсвания. "Предстои колегите да преценят дали и по отношение на колко ще бъде повдигнато обвинение", заяви още той и подчерта, че не става въпрос за терористична заплаха на територията на България.

Какво всъщност представлява системата "хавала"? Тя съществува от векове в света и служи за изпращане на пари, посочва БТА.  В превод от арабски може да означава промяна, замяна, обмен, превод, прехвърляне на средства, промяна на собственост и т. Под това название се крие стройна схема за превод на средства, използвана и до днес в Азия, Близкия Изток или Африка. Тя предполага, че клиентът се обръща към "брокер", на когото дава парите, а от своя страна посредникът се свързва със свои "партньори" в страната, за където е предназначен паричният превод. До ден-два те издирват получателя и му дават парите. Обикновено таксата за "превода" е около 5% от сумата.

Реално при тази схема липсва паричен поток, който да може да бъде проследен, тъй като обикновено "брокерите" плащат средствата от своя джоб. По тази причина хавала е отличен начин за финансиране на незаконни дейности, сред които и терористични атаки.