Четири големи италиански банки замесени в незаконна търговия на диаманти

Италианската финансова полиция иззе над 700 милиона евро в хода на следствие за незаконни продажби на диаманти, в които са замесени четирите най-големи банки в Италия, предаде Франс прес, като се позова на местни медии.

Около 84 милиона евро са иззети от Banco BMP, 35,5 милиона евро от Monte dei Paschi, 32 милиона от Unicredit и 11 милиона от Intesa Sanpaolo, пише в. "Кориере дела сера", цитиран от БТА.

Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, съответно за 253 и 328 милиона евро.

Тези фирми са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната. Следствието започна след като телевизионно предаване през 2016 г. разкри, че диамантите, предлагани от двете брокерски фирми, са били на двойно по-висока цена от реалната на международния пазар на диаманти, добавя вестникът. Банките, които действали като посредници между клиентите и брокерите, взимали огромни комисиони, уточнява Франс прес.