Международни одитори ще проверяват Nexo

Пълен одит на дейността на Nexo ще бъде включен в започналото разследване срещу криптобанката. Това стана ясно от думите на директора на Националната следствена служба Борислав Сарафов в ефира на Нова телевизия.

Водят се преговори с една от най-големите международни одиторски компании, на която ще бъде възложено да извърши цялостен одит на Nexo - на нейната дейност и финансовите потоци, съобщи той. „Необходим е много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ. Именно той ще бъде възложен на  една от най-големите, световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Имат изключително богат опит и авторитет”, допълни той.

Сарафов потвърди, че до момента има повдигнати обвинения на четирима души, които са на ръководни позиции в компанията, но отново не оповести имената им „Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани - в най-реномираните световни университети. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от „Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”, уточни той.

Двама души от тях са в неизвестност, предприемат се действия да бъдат издирени, за да им се предявят обвинения, посочи той. „Информацията ни е, че не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че не са напускали пределите на България”, допълни шефът на НСлС.

По повод реакцията на Nexo твърдят, че става дума за политическа атака.

„В нашето разследване няма нищо политическо.“, заяви още Сарафов по повод реакцията на Nexo, че започналото разследване срещу компанията е политическа атака.

 „Кой е замесен ще се установи тепърва. Ние работим стриктно, само по доказателствата. Те са съответните справки, извлечения, разпити. Това е в рамките на разследването”, подчерта шефът на националното следствие.

Предстоят още разпити и по линия на друга тема от разследването - срещата във финансовото министерство по времето на правителството на ПП, която беше осветена по време на вчерашния брифинг на службите. „В рамките на разследването ще се разпитат още участници във въпросната среща, ще се установи какъв е бил предметът ѝ. Не бих искал да влизам в политически дискусии. Политиката ще я оставим на политиците”, каза още той.