Преводите от „Кинтекс“ към офшорка в Дубай дадени на прокуратурата

Служебният министър на икономиката Никола Стоянов нареди всички документи, касаещи финансовите операции на „Кинтекс“ към офшорни зони да бъдат незабавно изпратени на прокуратурата за разследване на предполагаемо извършено престъпление, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Поводът е проверка на ДАНС от 11 август, след която по-късно бе потвърдено, че за 1 ден са били преведени около 800 000 лв. към компания в Дубай, както и излъчено тази сутрин по bTV разследване, което според съобщението на икономическото министерство „показва редица съмнителни обстоятелства“. В репортажа също се потвърждава за направения превод от 800 хил. лв., но и се изнасят данни, че „Кинтекс“ плаща по договор за консултантски услуги на дубайска фирма още от 2015 г.“

 По инструкции на фирмата от офшорната зона, „Кинтекс“ е превеждал големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, които към този момент не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец, поясняват от министерството на икономиката в съобщението си до медиите. „Вероятно тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти. Чрез ползването на финансови посредници тези процедури са били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката.“, гласи още то.

 От ведомството припомнят, че ръководството на „Кинтекс“,  извършило плащанията на 800 000 лв. за 1 ден към офшорно дружество в Дубай, бе освободено през миналата седмица. „Единственият експерт, останал в Съвета на директорите от предходния период, е гласувал против тези действия на заседание на ръководния орган. Въпреки неговото несъгласие, в оперативен порядък са били подготвени и извършени два валутни парични превода, като най-вероятно последващи такива са спрени само благодарение на намесата на ДАНС.“, посочват от министерството