ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите клиенти. Това се посочва в изявление на Европейския съвет.

„Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по части от пакета за борба с прането на пари, който има за цел да защити гражданите на ЕС и финансовата система на ЕС от пране на пари и финансиране на тероризма“, се казва в съобщението. Както се подчертава в документа, „финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, службите за управление на активи, казината и търговците, играят централна роля като посредници в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, тъй като те са в привилегирована позиция да откриват на подозрителна дейност“, изтъкват от евроинституциите.

 „Предварителното споразумение разширява списъка на задължените лица с нови правомощия. Новите правила ще обхванат по-голямата част от крипто сектора, принуждавайки всички доставчици на услуги за крипто активи да извършват надлежна проверка на своите клиенти. Това означава, че те ще трябва да проверят фактите и информацията за своите клиенти, както и да докладват за съмнителна дейност“, се казва в изявлеието. Съгласно споразумението между Съвета на ЕС и Европейския парламент, „от доставчиците на услуги за крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.