ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите клиенти. Това се посочва в изявление на Европейския съвет.

„Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по части от пакета за борба с прането на пари, който има за цел да защити гражданите на ЕС и финансовата система на ЕС от пране на пари и финансиране на тероризма“, се казва в съобщението. Както се подчертава в документа, „финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, службите за управление на активи, казината и търговците, играят централна роля като посредници в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, тъй като те са в привилегирована позиция да откриват на подозрителна дейност“, изтъкват от евроинституциите.

 „Предварителното споразумение разширява списъка на задължените лица с нови правомощия. Новите правила ще обхванат по-голямата част от крипто сектора, принуждавайки всички доставчици на услуги за крипто активи да извършват надлежна проверка на своите клиенти. Това означава, че те ще трябва да проверят фактите и информацията за своите клиенти, както и да докладват за съмнителна дейност“, се казва в изявлеието. Съгласно споразумението между Съвета на ЕС и Европейския парламент, „от доставчиците на услуги за крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Боксовият ветеран Майк Тайсън ще се бие с 48-годишният Флойд Мейуедър през 2026 г.
На днешната дата, 6 септември. 140 години от Съединението на България
Шефът на BMW: Забраната на двигателите с вътрешно горене в ЕС е голяма грешка
„Европа срещу Китай“: Автомобилното изложение в Мюнхен e следващото бойно поле в борбата за пазарен дял
Mastercard подкрепя Иван Иванов – новата българска тенис звезда, шампион при юношите на „Уимбълдън“ за 2025 г.
Управителят на Датската централна банка призовава сънародниците си да обмислят въвеждане на еврото
Путин : Всички западни войски в Украйна ще бъдат легитимни цели за Москва
България е втора в ЕС по годишен растеж на икономиката през второто тримесечие