Арести в четири държави от ЕС за измама с пари от Фонда за възстановяване от пандемията

Над 20 заподозрени са арестувани при съвместна полицейска акция в Италия, Австрия, Румъния и Словакия като част от голямо разследване на мащабна измама, свързана с фонда на ЕС за възстановяване след пандемията от Covid.

По искане на европрокуратурата 150 служители от звената за измами и финансова полиция задържаха осем души, докато други 14 бяха поставени под домашен арест след трансгранично разследване на предполагаема престъпна организация, заподозряна в измама за 600 милиона евро от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС  за Италия, предаде Politico.

Полицията e извършила и обиски в домове и фирми, конфискувайки и замразявайки активи, включително апартаменти и вили, криптовалута, часовници Rolex, злато и бижута, както и луксозни автомобили Lamborghini, Porsche и Audi Q8.

Италия е най-големият бенефициент на фонда на ЕС за икономическо възстановяване след Covid със 191,5 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми за управление и изразходване. Правителството на премиера Джорджия Мелони е подложено на натиск да спази разчетите на фонда и сроковете за завършване на проекта.

От полицията съобщиха, че предполагаемата измама е била извършена от престъпна организация, включваща професионалисти с опит в кандидатстването за публично финансиране, които са помогнали да се осигурят пари за проекти на стойност десетки милиони евро, предназначени да подобрят конкурентоспособността и дигитализацията в италианските компании.

Финансовата полиция е проследила подозрителни транзакции и идентифицира "прането на огромни незаконни печалби, извършено чрез сложна мрежа от фиктивни компании, умело създадени в Италия, Австрия, Словакия и Румъния", се казва в изявление на италианската финансова полиция.

Групата е използвала „усъвършенстван апарат за пране на пари … използвайки напреднали технологии като облачни сървъри, разположени в трети страни, криптоактиви и изкуствен интелект за създаване на фалшиви документи“.

През последното десетилетие престъпните синдикати стават все по-умели в източването на средства, разпределени от ЕС за развитие и възстановяване. Престъпните организации се диверсифицираха от традиционните източници на доходи като рекет и грабежи в полза на прибирането на субсидии от ЕС, които осигуряват по-доходоносен и надежден поток от приходи, посочва изданието.

Операциите днес се провеждат в цяла Европа с участието на полицейски сили в Словакия, Румъния и Австрия, както и на Европейската прокуратура (EPPO).

Броят на разследванията за измами, свързани с фонда за възстановяване на ЕС, се е увеличил през 2023 г., пише в годишния си доклад Европейската прокуратура, която отговаря за разследването и преследването на престъпления срещу финансовите интереси на блока.