Осъдиха Credit Suisse на $2,1 млн. за пране на пари на наш наркотрафикант

Credit Suisse Group AG беше осъдена, защото не е предотвратила прането на пари от български трафикант на кокаин. По време на делото медийни източници установиха, че споменатият трафикант е  Евелин Банев – Брендо. Това е първата в историята наказателна присъда на голям швейцарски кредитор в историята на страната, съобщава Bloomberg.

Наред с това бивша управителка на банката, също беше осъдена по обвинения за пране на пари. Присъдата беше постановена от висшия наказателен съд на Швейцария днес следобед.

Credit Suisse ще бъде санкционирана с глоба от 2,1 милиона долара, постанови съдът. Решението е още един удар върху репутацията на Credit Suisse, която твърди, че престъпленията датират от епоха, когато стандартите за прозрачност не са били толкова строги. Банката се бори с поредица от скандали, които доведоха акциите й до почти рекордно ниски нива и може да бъде изправена пред втори обвинителен акт по несвързан случай по-късно тази година.

Швейцарските прокурори твърдят, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите й служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.

Според обвинителния акт бившата банкова управителка, която може да бъде назована само като Е. съгласно швейцарските ограничения за поверителност, е приемала депозити под формата на кеш банкноти, които редовно са надхвърляли 500 000 евро наведнъж, според обвинителния акт от 515 страници.

Credit Suisse оспори делото заради това, че е заведено толкова години след въпросните събития. Банката изрази своето „удивление“ в края на 2020 г., когато швейцарската прокуратура публично я обвини в престъпления, свързани с пране на пари, като се има предвид, че предполагаемите престъпления са извършени между 2004 и 2008 г. Credit Suisse направи изявление в хода на съдебното производство, че „отхвърля като неоснователни всички повдигнати срещу нея обвинения по този този въпрос и е убедена, че бившият ѝ служител е невинен."

Но според швейцарското законодателство местните прокурори могат да повдигнат наказателни обвинения срещу банки, ако смятат, че тези институции не са направили достатъчно, за да проверят клиентите си и техните пари за очевидни връзки с незаконна дейност.