САЩ повдигнаха обвинения срещу двама руснаци за управление на схеми за пране на пари за милиарди долари

Американските федерални прокурори повдигнаха наказателни обвинения срещу двама руснаци, обвинени в опериране на услуги за пране на пари за млрд. долари, като властите също така конфискуваха уебсайтове, свързани с незаконен крипто обмен, предаде Си Ен Ен.

Единият от мъжете – Сергей Иванов, е работил близо две десетилетия като един от най-дългогодишните професионални перачи на пари в киберпространството, според служители на Министерството на правосъдието. Другият мъж – Тимур Шахмаметов, е обвинен в управлението на известен пазар за киберпрестъпници, наречен Joker’s Stash, който според американските власти е спечелил стотици милиони долари от продажбата на информация за откраднати разплащателни карти.

Нито един от двамата обаче не е в ареста на САЩ, като Държавният департамент предлага 10 млрд. долара за информация, водеща до техния арест или осъждане.

Обвинителен акт, разпечатан в Източния окръг на Вирджиния, обвинява Иванов и Шахмаметов в банкови измами и престъпления, свързани с пране на пари. Шахмаметов също беше обвинен в заговор за извършване на „измама с устройства за достъп“ за предполагаемия му достъп до откраднатите данни на платежни карти.

Министерството на финансите също така наложи санкции на Иванов и Cryptex – борса за криптовалута, за която министерството твърди, че е свързана с киберпрестъпления на стойност стотици милиони долари.

„Работейки с нашите нидерландски партньори затворихме Cryptex, която е незаконна криптоборса, и възстановихме милиони долари в криптовалута“, коментира в изявление заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако.

Тайните служби на САЩ разследваха случая, конфискуваха уеб домейни, свързани с Cryptex, и получиха съдебна заповед за конфискуване на домейни, свързани с две други услуги за трансфер и пране на пари около Иванов, посочи Министерството на правосъдието.

Иванов и Шахмаметов са обвинени в подпомагане на управлението на уебсайтове за „картиране“ като Joker’s Stash, които продават информация за откраднати кредитни и дебитни карти. Сайтовете са рекламирали финансова информация, открадната от десетки милиони американци, според американските правоприлагащи органи. Освен това се твърди, че милиони долари в плащания за рансъмуер и продажби на наркотици в тъмната мрежа са преминали през крипто акаунти, свързани с услугите на Иванов.

Години наред Joker’s Stash беше доминиращ играч в рускоезичния криминален ъндърграунд. Криминалният форум рекламира данни, откраднати при големи нарушения на американски корпорации. Твърди се, че Шахмаметов е използвал други онлайн форуми за престъпления, за да популяризира Joker’s Stash, отбеляза Министерството на правосъдието.

След като американските и европейските правоприлагащи органи конфискуваха някои компютърни сървъри, използвани от Joker’s Stash, форумът заяви през 2021 г., че затваря врати. Но ловът на американските правоприлагащи органи за двамата руснаци продължава.