Обвиниха швейцарска банка в пране на пари на дъщерята на бивш президент на Узбекистан

Швейцарските прокурори повдигнаха обвинения срещу частната банка Lombard Odier и един от бившите служители на фирмата за "утежнено пране на пари" в рядко обвинение от такъв мащаб срещу един от най-големите и най-старите мениджъри на богатства в Швейцария, предаде Ройтерс.

Банката и бившият служител са заподозрени, че са изиграли решаваща роля за укриването на приходите от престъпно предприятие, създадено от Гулнара Каримова, дъщеря на покойния президент на Узбекистан Ислам Каримов, се казва в изявление на швейцарската прокуратура (OAG).

Lombard Odier отрече да е извършила нарушение и каза, че въпросното разследване е започнало, след като самата банка е съобщила за подозренията си на швейцарските власти през 2012 г.

„Твърденията са неоснователни и твърдо се отхвърлят от банката“, се казва в изявление на банката, която пояснява, че през цялото време е съдействала изцяло на властите.

Lombard Odier, която датира от 1796 г., отчете общи клиентски активи от 296 милиарда швейцарски франка ($336 милиарда) в края на миналата година.

Каримова, която беше обвинена от швейцарската OAG миналата година за предполагаемо участие в престъпна организация и е в центъра на случая, преди това отрече тези обвинения.

Банковата тайна някога е била крайъгълният камък на швейцарското майсторство в управлението на богатството, но тази крепост постепенно е подкопана под международния натиск, което затруднява хората да използват страната, за да скрият богатството си.

OAG твърди, че Lombard Odier не е спазила стандартите за борба с прането на пари и собствените си вътрешни насоки при откриването и управлението на девет банкови сметки под съмнение. Прокурорите повдигнаха обвинения срещу Lombard Odier само няколко дни след като Credit Suisse, която сега е част от UBS, беше оправдана за неуспех да предотврати прането на пари от българска банда за трафик на кокаин, отменяйки присъда от 2022 г.