Швейцарска банка ще плати 122,9 млн. долара глоба, помагала на американски данъкоплатци за укриване на данъци

Голяма швейцарска банка призна, че е заговорничала с американски данъкоплатци и други, за да укрие над 5,6 млрд. долара от Службата за събиране на данъци на САЩ (IRS), съобщи американското министерство на правосъдието, цитирано от Си Ен Би Си.

Banque Pictet, подразделението за частно банкиране на 218-годишната Pictet Group, ще плати около 122,9 млн. долара глоби и неустойки като част от споразумение с прокуратурата.

Между 2008 г. и 2014 г. банката е имала 1637 сметки от името на американски клиенти, които колективно са укрили приблизително 50,6 млн. долара данъци в САЩ, посочват от Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo.

Сметките съдържат повече от 5,6 милиарда долара от общо 20 милиарда долара активи от американски данъкоплатци, които банката е управлявала през съответния период

Ако банката изпълни условията по сделката, Министерството на правосъдието се съгласява да отложи наказателното преследване за три години и след това да отхвърли обвинението за престъпен заговор за измама на IRS.

Като част от сделката банката също така се съгласи да сътрудничи на текущите разследвания на скрити банкови сметки.

„Изкореняването на финансови злоупотреби остава приоритет за тази служба“, каза в изявление Деймиън Уилямс, прокурор на Южния окръг на Ню Йорк.

„Насърчаваме компаниите и финансовите институции да идват при нас, за да докладват за неправомерни действия, преди ние да дойдем при вас“, добави той.

Pictet Group посочи в изявление, че сделката следва нейното „широко сътрудничество с властите на САЩ, в пълно съответствие с швейцарското законодателство“.

„Pictet има удоволствието да разреши този въпрос и ще продължи да предприема стъпки, за да гарантира, че клиентите изпълняват данъчните си задължения“, се казва в изявлението.

Pictet Group е помагала на клиенти да укриват данъци в САЩ, като е откривала, поддържала и прикривала недекларирани сметки за тях, се посочва в обвиненията на прокурорите.

Банката е използвала „различни средства“, за да скрие тези сметки, става ясно от споразумението за отложено наказателно преследване.

Тя е съхранявала пощата, свързана със сметките на клиентите, в банката, вместо да ги изпраща на клиентите в САЩ, за да „помогне да се гарантира, че документите, отразяващи съществуването на сметките, остават извън Съединените щати и извън обсега на данъчните власти на САЩ“.

Банката също така формира и управлява офшорни дружества, които нямат „бизнес цел, но съществуват единствено, за да помогнат на американските данъкоплатци-клиенти на Pictet Group да скрият своите офшорни сметки и активи от данъчните власти на САЩ“.

Pictet Group е поддържала около 529 офшорни лица за въпросните сметки в САЩ през съответния период от време.

Групата също така е помагала на клиентите, укриващи данъци в САЩ, да държат недекларирани пари в офшорни зони, като прехвърляла средства от недекларирани сметки към сметки, които изглежда са се държели от клиенти извън САЩ.

Тези сметки са били ефективно контролирани от американските данъкоплатци-клиенти чрез „фиктивни дарения“, според Министерството на правосъдието.