Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия

Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, съобщи Ройтерс. Одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни от Международния консорциум на разследващите журналисти като част от проекта Cyprus Confidential, уточнява агенцията като се позовава на добре информиран източник.

Разследването е подчинено на правилото „опознай клиента си“. Това е механизъм за сигурност, който е необходим за предотвратяване на пране на пари. Регулаторът проверява плащания от трима клиенти, извършени през 2017–2020 г. Банката беше информирана за разследването през януари 2023 г.

Говорител на Raiffeisen Bank съобщи пред Ройтерс, че банката ще обжалва всяко наказание, въпреки че то все още не е наложено. В годишния доклад се казва, че разследването може да доведе до глоби.

Годишният доклад предоставя и актуална информация за разследването на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. RBI каза, че американският регулатор проучва разплащателния бизнес на банката с кореспондентски банки в САЩ „в светлината на събитията, свързани с Русия и Украйна“. Отбелязва се, че нарушаването на американските санкции може да доведе до глоби, замразяване на сметки или прекратяване на бизнес отношения с кореспондентски банки в САЩ.

Raiffeisen Bank International работи в Русия от 1996 г. и сега се смята за една от най-големите западни банки, която все още не е напуснала руския пазар. Raiffeisen Bank International съобщи в прессъобщение след резултатите от 2023 г., че продължава да намалява руския си бизнес. Обемът на кредитирането е намалял с 56% от второто тримесечие на 2022 г. Печалбата на Raiffeisen Bank International в Руската федерация през 2023 г. е спаднала с 35%.