Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия

Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank  в пране на пари заради плащания от Русия

Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, съобщи Ройтерс. Одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни от Международния консорциум на разследващите журналисти като част от проекта Cyprus Confidential, уточнява агенцията като се позовава на добре информиран източник.

Разследването е подчинено на правилото „опознай клиента си“. Това е механизъм за сигурност, който е необходим за предотвратяване на пране на пари. Регулаторът проверява плащания от трима клиенти, извършени през 2017–2020 г. Банката беше информирана за разследването през януари 2023 г.

Говорител на Raiffeisen Bank съобщи пред Ройтерс, че банката ще обжалва всяко наказание, въпреки че то все още не е наложено. В годишния доклад се казва, че разследването може да доведе до глоби.

Годишният доклад предоставя и актуална информация за разследването на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. RBI каза, че американският регулатор проучва разплащателния бизнес на банката с кореспондентски банки в САЩ „в светлината на събитията, свързани с Русия и Украйна“. Отбелязва се, че нарушаването на американските санкции може да доведе до глоби, замразяване на сметки или прекратяване на бизнес отношения с кореспондентски банки в САЩ.

Raiffeisen Bank International работи в Русия от 1996 г. и сега се смята за една от най-големите западни банки, която все още не е напуснала руския пазар. Raiffeisen Bank International съобщи в прессъобщение след резултатите от 2023 г., че продължава да намалява руския си бизнес. Обемът на кредитирането е намалял с 56% от второто тримесечие на 2022 г. Печалбата на Raiffeisen Bank International в Руската федерация през 2023 г. е спаднала с 35%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Уволнени са служителите от автомобилна администрация, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 29 септември до 5 октомври
Китай откри най-високия мост в света – 625 м над река Бейпан
Златото достигна нов рекорд поради по-слабия долар и риска от спиране на работата на правителството на САЩ
Песков: Идната седмица Путин ще направи "доста важно изявление"
Испания отменя учебни занятия заради бурята „Габриел“
Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Периодичното гладуване има 2 основни предимства за хората, страдащи от затлъстяване