Шефът на Binance подаде оставка, след като се призна за виновен за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпън Джао подаде оставка, след като се призна за виновен по обвинения в пране на пари, предаде Би Би Си.

„Направих грешки и трябва да поема отговорност. Това е най-доброто за нашата общност, за Binance и за мен самия“, написа той в публикация на X.

Министерството на правосъдието заяви, че изисква от Binance, най-голямата криптоборса в света, да плати 4,3 милиарда долара за неустойки и конфискации.

В съобщението се казва, че Binance е помогналa на потребители да заобиколят санкции по цял свят.

„Binance активира трансакции за близо 900 милиона долара между потребители от САЩ и Иран и улесни транзакции за милиони долари между потребители от САЩ и потребители в Сирия и в окупираните от Русия украински региони Крим, Донецк и Луганск“, каза говорител на министерството.

Binance, която е регистрирана на Каймановите острови, е известна като най-голямата платформа в света за покупка и продажба на криптовалути и други цифрови активи.

Министерството на правосъдието също заяви, че обменът е улеснил опитите на престъпници и терористи да прехвърлят пари.

„Между август 2017 г. и април 2022 г. е имало директни трансфери на приблизително $106 милиона в биткойни към портфейли на Binance.com от Hydra. Hydra беше популярен руски пазар в тъмна мрежа, често използван от престъпници, който улесняваше продажбата на незаконни стоки и услуги,“ посочват от ведомството.

Сега Binance трябва да докладва за подозрителна дейност на федералните власти.

„Това ще ускори нашите криминални разследвания на злонамерена кибернетична дейност и набиране на средства за тероризъм, включително използването на обмен на криптовалута за подкрепа на групи като „Хамас“, посочват от Министерството на правосъдието.

Ричард Тенг, ръководител на регионалните пазари на компанията, е назначен за нов главен изпълнителен директор.

През март американските регулатори се опитаха да забранят Binance, твърдейки, че фирмата е работила незаконно в страната.

Съдебният иск от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) казва, че фирмата е развивала бизнес в страната, като същевременно не се е регистрирала правилно при властите.

В него  Binance бе обвинена в нарушаване на множество финансови закони на САЩ, включително правила, предназначени да осуетят прането на пари.

По това време Binance защити своите практики. Компанията каза, че е направила „значителни инвестиции“, за да гарантира, че потребителите от САЩ не са активни на платформата, включително блокиране на потребители, идентифицирани като американски граждани или жители, или които имат мобилен номер в САЩ.

Фирмата също беше засегната от друго съдебно дело през юни. Компанията беше обвинена в създаване на „мрежа от измама“ от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC). Агенцията каза, че платформата за търговия и Джао, нейният основател, са пренебрегнали правилата, предназначени да защитят инвеститорите, за да продължат да работят в САЩ.

По това време Binance каза, че ще се защитава „енергично“.

Американските власти обещаха да използват съществуващите закони, за да изкоренят измамите и други проблеми в криптоиндустрията, особено след драматичния колапс на конкурента на Binance - FTX миналата година.

По-рано този месец основателят на FTX Сам Банкман-Фрайд беше признат за виновен в измама.

Становище на Binance

По-късно от Binance излязоха със становище, че постигнали споразумения с Министерството на правосъдието на САЩ, Комисията за търговия със стокови фючърси, Службата за контрол на чуждестранните активи и Мрежата за борба с финансовите престъпления, във връзка с разследванията, свързани с регистрацията, спазването на нормативните изисквания и санкциите в миналото на Binance.

„Тези решения демонстрират отговорността на Binance към минали нарушения, но и позволяват на компанията ни да обърне следващата страница на една предизвикателна, но трансформираща глава на растеж. С подобренията в областта на нормативното съответствие и управлението, можем да започнем да споделяме нашата визия за вълнуващото бъдеще на Binance и бъдещето на крипто индустрията. Убедени сме, че Binance ще се превърне в по-силна компания и полагаме основите за следващите 50 години“, посочват от Binance, като добавят, че компанията е взила погрешни решения по пътя си и днес поема отговорност за тази минала глава от развитието си.

„Важно е, че никога не сме предали нашите основни ценности за сигурност и безопасност на потребителите. Приемаме отговорността си като попечител много сериозно и се отнасяме напълно отговорно към всеки потребителски актив. Това означава, че потребителите могат да изтеглят 100% от активите си от платформата по всяко време. За отбелязване е, че в споразумението ни с американските агенции те: не твърдят, че Binance е присвоила средства на потребители, и не твърдят, че Binance е участвала в манипулиране на пазар“, добавят от компанията.