Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Westpac, втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Ако споразумението бъде одобрено от федералния съд, това ще бъде най-голямото административно наказание в австралийската корпоративна история, посочва в изявление Службата за финансово разузнаване на страната (AUSTRAC), цитирана от ДПА.

Банката признава, че не е отчела надлежно пред службата над 19,5 милиона инструкции за международни парични преводи в размер на над 11 милиарда австралийски долара и не е предала информация за източника на средствата на други банки от трансферната верига.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Футболната звезда Килиан Мбапе подаде жалба в прокуратурата за морален тормоз в ПСЖ
Върховният съд на САЩ разшири властта на Тръмп - и той възнамерява да се възползва от това
Времето: Жълт код за интензивни валежи в 23 области в страната
Естония е готова да приеме самолети на НАТО с ядрени оръжия на борда
В Будапеща ще се състои ежегодният гей парад въпреки официалната забрана
Германски надзоорен орган иска Apple и Google да блокират DeepSeek
Daily Mail: Дядото на новия шеф на британското раузнаване MI6 е сътрудничил с нацистите
Червени флагове, за които да внимавате, когато сте на интервю за работа