Обвинената за банковата афера Детелина Събева работела за Credit Suisse до 2014 г.

Измамните схеми за милиарди долари, заради които бе задържана и обвинена 37-годишната българка Детелина Събева, заедно с още двама бивши банкери на Credit Suisse са били извършвани главно в периода 2013-2016 година. Това става ясно от обвинителния акт, повдигнат от американския Окръжен съд на Ню Йорк. В точка 17 на документа се посочва, че обвиняемата Детелина Събева, гражданка на България, около 21 август 2013 г., в ролята си на тогавашен вицепрезидент глобално инвестиционно банкиране в Credit Suisse, е извършила заедно с другите обвиняеми действия, с които е релизирана предполагаемата измамна схема. 

Както вече ви информирахме, тримата бивши банкери на швейцарската група са били арестувани в Лондон в четвъртък заради ролята им в посочената схема, която е в особено големи размери - за 2 млрд. долара, предаде BBC News, като се позова на американските власти. Те са били пуснати под гаранция в Лондон, въпреки че Съединените щати искат да бъдат екстрадирани. Според някои американски медии, след 2013 година Събева напуска банката и се мести във фирма на ливанеца Жан Бустани от Абу Даби, който също е задържан

Другите двама обвинени банкери са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх. Първият е гражданин на Нова Зеландия и е бил управляващ директор инвестиционно банкиране. Вторият - британец, също управляващ директор инвестиционно банкиране. Цялата операция е протекла в периода между 2011 и 2016 г., като от нея бившите банкери са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара. 

Смята се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в Мозамбик. По случаят е задържан и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани от фирма в Абу Даби.

В обвинителния акт се посочва, че чрез серия от финансови транзакции, извършвани главно в периода 2013-2016 година са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик. В хода на самите транзакции обвиняемите измамили инвеститори. Те създавали морски проекти, използвайки ги, за да събират пари, чрез които да печелят за себе си, и "умишлено отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи и рушвети на самите тях, на служители на правителството на Мозамбик и на други лица", гласи обвинението.

В изявление, банка Credit Suisse заявява, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ в "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик.

"Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата Credit Suisse. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.

Обвинението твърди, че бившите банкери на Credit Suisse са подпомогнали държавни лица в една от най-бедните страни на света - Мозамбик, да затъне в по-голям дълг чрез "юридически съмнителни проекти, чието обосноваване е несигурно", посочва американското издание "Форчън". Кредитите били скрити от чуждестранни донори, които впоследствие разбрали за тях и спрели своята международна помощ, което накарало южноафриканската нация да не изпълни задълженията по дълга си в началото на миналата година. 

Обвинителният акт вероятно е в резултат на започнало преди две години разследване.  Тогава американски медии съобщиха, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки, припомня БНР. Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.