ЕНП иска Швейцария да бъде включена в черния списък на Европейския съюз за пране на пари

Водещата група в Европейския парламент призова за преглед на банковите практики в Швейцария и за евентуално включване на страната в черния списък на ЕС за пране на пари на фона на журналистически разкрития, предаде Ройтерс.

Консорциум от международни медии публикува резултатите от разследване на база теч на данни за сметките на хиляди клиенти на банката Creidt Suisse, от които става ясно, че сред тях има нарушители на човешките права и бизнесмени под санкции.

Припомняме, че срещу Credit Suisse се води дело за пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин.

От швейцарската банка излязоха с позиция днес, в която категорично отхвърлят твърденията за неправомерни действия и казват, че медийните публиакции са основат на „частична, неточна или селективна информация, извадена от контекст“.

"Представените данни са предимно исторически, в някои случаи датиращи от 40-те години на миналия век и публикациите за тези данни се основават на частична, неточна или селективна информация, извадена от контекста“, посочват от Credit Suisse.

От банковата институция заявяват, че през последните три седмици са направили преглед на голям обем сметки, потенциално свързани с медийните публикации. Около 90% от тях са затворени или са били в процес на затваряне преди да се появят докладите, се казва в съобщението.

"Докато по закон Credit Suisse не може да коментира взаимоотношенията с потенциални клиенти, ние можем да потвърдим, че са предприети действия в съответствие с приложимите политики и регулаторни изисквания в съответните моменти и че свързаните с тях въпроси вече са адресирани“, обобщават от швейцарската банкова институция.

Европейската народна партия (ЕНП) - консервативната група, която притежава най-голям брой места в Европейския парламент, призова в понеделник Европейската комисия да „преоцени Швейцария като страна с висок риск за пране на пари“.

„Разкритията по репортажа за „Швейцарските тайни“ сочат за огромни недостатъци на швейцарските банки, що се отнася до предотвратяване на прането на пари“, каза Маркус Фарбер, представител на ЕНП в Комисията по икономически и парични въпроси.

„Когато швейцарските банки не прилагат правилно международните стандарти за борба с прането на пари, самата Швейцария се превръща във високорискова юрисдикция“, добави той.

В момента списъкът на ЕС включва 21 държави, за които се смята, че имат пропуски в своите правила и практики срещу прането на пари. Сред тях са Иран, Мианма, Сирия и Северна Корея. Нито една европейска държава не е в списъка.