ЕЦБ съветва банките да следят внимателно трансакциите на своите руски и беларуски клиенти

Регулаторите на Европейския съюз са посъветвали някои банки да следят внимателно трансакциите на своите руски и беларуски клиенти, включително на жителите на блока, за да се уверят, че няма да бъдат използвани за заобикаляне на западните санкции срещу Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на три източника.

Инструкциите от банковите надзорници на Европейската централна банка (ЕЦБ) означават, че десетки хиляди руснаци и беларуси, живеещи в ес, ще бъдат подложени на засилено наблюдение от техните банки, които са нащрек за големи парични преводи и депозити, както и за нови искания за кредит.

 Макар че санкциите на ЕС срещу Москва изключват хората, притежаващи временно или постоянно право на пребиваване в ЕС, те включват няколко ограничения за достъпа на руснаци до банкови услуги, включително забрана за банките да приемат депозити от над 100 хил. евро от руски граждани или юридически лица.

ЕЦБ проверява и дали банките, които са под неин надзор „са взели необходимите мерки, за да се придържат към санкциите“, включително по отношение на трансакции и отношенията с клиенти, но не е издала никакви насоки извън правилата на ЕС, каза говорител на базираната във Франкфурт централна банка.

Някои съвместни надзорни екипи на ЕЦБ, които включват служители от централната банка и националните власти, казаха на банките да затегнат контрола и върху жителите на ЕС, ако те идват от Русия или Беларус, споделят трите източника на Ройтерс.

Въпреки че ролята на ЕЦБ не е да следи за изпълнението на санкции, надзорните органи са загрижени, че банките в блока могат да получат огромни глоби, ако клиентите им прехвърлят пари от името на санкционирани лица.

Повечето руснаци, живеещи в ЕС, се намират в Германия, където според Евростат има повече от 230 000 руски граждани. На второ място е Испания с над 81 000. Други популярни локации в ЕС са Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финландия.

Беларусите, живеещи в ЕС, са предимно в Германия, Литва и Италия, показват данните на Евростат.