измами

Европрокуратурата провежда операция "Адмирал" срещу най-голямата ДДС измама в историята на съюза

Над 350 обиска са извършени в 16 страни членки на ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро, съобщи в кореспонденция БНР. ...

Шефът по киберсигурността на Великобритания: „Черния петък“ се превръща в Ден на черните измами

„Черният петък“ бързо се превръща в Ден на черните измами, като периодът на ценови отстъпки вече е „най-подходящото време“ за измамниците. Това твърди шефът по киберсигурността на Великобритания, който добавя, че „престъпниците използват изкуств...

Акция „Моби Дик”: Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

Eвропейската прокуратура обяви, че разследват измама с ДДС на стойност 520 млн. евро, в която са замесени „няколко“ мафиотски групи, съобщи POLITICO. ...

Испанската полиция откри 20 млн. евро в стените на дома на бившия шеф за борба с измамите и прането на пари

Испания арестува един от висшите си полицаи, след като 20 милиона евро  бяха открити скрити в стените на къщата му. Това е част от  разследване на най-големата пратка на кокаин в страната, съобщава в. Guardian. Оскар Санчес Гил доскоро е бил нач...

Франция приключи 10-годишното разследване за измами срещу милиардерски клан

Във Франция след десет години разследване беше приключено делото за данъчни измами на империята на семейството на милиардера Мюлие. Семейството притежава Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници,сред които Le Monde

Британски задморски територии са водещите центрове за злоупотреби с корпоративни данъци

Британски задморски територии имат водеща роля в световен мащаб при злоупотреби с корпоративни данъци, според класация на неправителствената организация Tax Justice Network, цитирана от Си Ен Би Си. ...

Откриха българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предава кореспондентът на БНР в Гърция.  ...

86-годишен бивш прокурор от Калифорния глобен с 14 млн. долара за измами по схема с криптопирамида

86-годишният бивш прокурор от Калифорния Дейвид Кейгъл беше осъден на пет години пробация и глоба от 14 милиона долара, след като се призна за виновен в организирането на финансова пирамида в криптовалута, пише Cointelegraph. ...

Кауфланд и полицията започват обща кампания срещу телефонните измами

Телефонните измами зачестяват, най-често техни жертви стават хората на възраст 70-75 години, „сюжетите“ се развиват, а измамниците стават все по-безскрупулни и нападателни. Това съобщиха експерти на  съвместна пресконференция на Главна дирекция „Наци...

Компаниите губят над 5% от приходите си годишно заради измами

Компаниите губят над 5 на сто от приходите си всяка година поради измами, според данните от международно проучване на Асоциацията на сертифицираните експерти по измами (ACFE), представено от Кристала Казара, вицепрезидент и директор по обученията на офиса

Онлайн измамите предизвикаха спорове между банките и технологичните компании във Великобритания

...

Revolut разкритикува Meta за нейния подход за справяне с измамите

Британската фирма за финансови технологии Revolut  разкритикува компанията майка на Facebook Meta за нейния подход за справяне с измамите, заявявайки, че американският технологичен гигант трябва директно да компенсира хората, които станат жертва на и...