Акция „Моби Дик”: Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

43 заподозрени са задържани по разследване с кодовото име "Моби Дик" за измама с ДДС на стойност 520 млн. евро, в която сериозно са замесени няколко мафиотски групи, съобщиха от Европейската прокуратура.

По време на днешната акция, ръководена от Европейската прокуратура, се извършват 160 обиска в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. Разследващи мерки се провеждат в няколко държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън ЕС. Разследват се общо 195 лица, като са замесени повече от 400 дружества.

В изпълнение е заповед за замразяване на средства в размер на над 520 млн. евро за компенсиране на щетите, нанесени на ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки, а 192 недвижими имота са запорирани, заедно с 44 луксозни автомобила и лодки.
Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал изключително печеливша схема за укриване на данъци.

"„Моби Дик“ е определящо разследване за Европейската прокуратура. Отдавна не сме започнали да бием тревожния звънец за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен за колосалните щети, които те създават, предупреждаваме и за заплахата за вътрешната ни сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай. „Моби Дик“ показва, че не съществуват два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, търгуват с хора, от една страна, и светът на престъпниците с бели якички, които „само“ корумпират и перат пари, от друга страна", коментира европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

Нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ въртележката с ДДС, е безпрецедентно. В периода 2020-2023 г. той издава фактури за продажби на airpods, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 млрд. евро.

Мафиотските методи са били използвани и за уреждане на конфликти, възникнали в рамките на престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.

Измамите с ДДС се възползват от правилата на ЕС за трансграничните сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на събраните доказателства заподозрените са създали дружества в Италия и други държави - членки на ЕС, както и в държави извън ЕС, за да търгуват със стоки чрез измамна верига от липсващи търговци - които изчезват, без да изпълнят данъчните си задължения. Впоследствие други дружества от измамната верига претендират за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти.

Съдията по предварителните разследвания в съда в Милано разпореди предварителното задържане на 43 от заподозрените: 34 от тях ще останат в затвора, а 9 - под домашен арест. По искане на Европейската прокуратура бяха издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени лица, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и държави извън ЕС. На други четирима заподозрени беше наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност.

Разследването беше проведено от италианската финансова полиция във Варезе (Guardia di Finanza of Varese) и италианската държавна полиция (Squadra Mobile di Palermo и Servizio Centrale Operativo) под надзора на ЕПО. Италианската финансова полиция в Милано и Палермо също допринесе за разследването. Разследващите мерки бяха извършени и с подкрепата на Европол и на няколко национални правоприлагащи агенции, уточняват от Европейската прокуратура.