пране на пари

Румъния започва мащабно разследване за пране на пари в банковата си система

Румънската централна банка започна разследване за предполагаемо пране на пари, съобщи Bloomberg.Ще бъдат проверени 17 кредитни институции – половината от банковия сектор - които са открили лични и корпоративни сметки, съдържащи трансакции, които не могат ...

Най-богатата жена в Африка бе обвинена в измама и пране на пари

Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш, дъщерята на бившия анголски президент Жозе Едуарду душ Сантуш предаде Франс прес.Г-жа Душ Сантуш, която е издирвана от анголското правосъдие, е обвинена в измама, отклоняване на ...

Нови европравила за борба с прането на пари влизат в сила на 20 януари

От 20 януари влизат в сила нови правила за финансови разплащания на ниво Европейски съюз. Те предвиждат затягане на контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари. Това обяви в интервю за БНТ евродепутатът Емил Радев от ЕНП, който е и докладчи...

Банки и полиция в мащабна операция на Европол срещу пране на пари в над 31 държави

Полицейските власти на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 3800 финансови "мулета" при мащабна операция срещу прането на пари, съобщи днес европейската полицейска служба Европол.Операцията, продължила...

Невиждана по мащабите си акция в Монголия - задържаха 800 китайци за пране на пари

Полицията в Монголия извърши невиждана по рода са спецакция, в която бяха арестувани едновременно над 800 китайци и са конфискувани стотици хард дискове в рамките на разследване на пране на пари, предаде АФП. Всички задържани са мъже. Те пристигнали в стр...

Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари

Холандската прокуратура разследва банка ABN Amro по подозрения в нарушаване на законодателството срещу прането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.Банката заяви, че изцяло ще сътрудничи на властите. Акциите й се сринах...

Разбиха престъпна група за трафик и експлоатация на работна ръка във Франция

Една от най-големите до момента международни организирани престъпни групи за трафик на хора с цел трудова експлоатация и пране на пари е била разбита при съвместна операция на българските и френските власти, съобщиха от МВР. Операцията е била проведена на...

Разширява се обхватът на мерките срещу изпирането на пари

Депутатите разшириха обхвата на мерките срещу изпирането на пари с приети на първо четене промени в законодателството. "За" законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари гласуваха 78 народни представители, други 32 ...

Уволниха директорката на Swedbank заради скандал с пране на пари

Главната изпълнителна директорка на шведската банка Swedbank Биргите Бонесен е уволнена във връзка с твърденията, че банката е свързана със скандала с мащабното пране на пари в балтийските страни, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.За последнит...

Германия конфискува милиони евро след разследване, свързано с руска схема за пране на пари

Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.Федерални следователи и прокурори от Мю...

Черен списък - ЕС посочи 23 държави със слаби правила срещу прането на пари

Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби.Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ир...

Ватиканът издаде първа присъда за пране на пари

За първи път в историята си като държава Ватиканът издаде присъда за пране на пари, съобщи днес пресслужбата на Светия престол, цитирана от ДПА.Италианският предприемач в областта на недвижимите имоти Анджело Пройети беше осъден от ватиканс...