пране на пари

Германия конфискува милиони евро след разследване, свързано с руска схема за пране на пари

Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.Федерални следователи и прокурори от Мю...

Черен списък - ЕС посочи 23 държави със слаби правила срещу прането на пари

Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби.Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ир...

Ватиканът издаде първа присъда за пране на пари

За първи път в историята си като държава Ватиканът издаде присъда за пране на пари, съобщи днес пресслужбата на Светия престол, цитирана от ДПА.Италианският предприемач в областта на недвижимите имоти Анджело Пройети беше осъден от ватиканс...

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Бизнесменът и издател на седмичника „Капитал” Иво Прокопиев е  обвинен в пране на пари в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това става ясно от събощение на сайта на прокуратурата. То е оповестено днес, ...

САЩ разследват най-голямата банка в Дания по обвинения за пране на пари

Американските власти разследват най-голямата банка в Дания - Danske Bank, по обвинения в пране на огромни парични потоци, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщи "Уолстрий джърнъл". Изданието се позовава на документи и изто...

Най-голямата австралийска банка плаща над $700 млн. глоба за пране на пари

Австралийската Commonwealth Bank, която е най-голямата в страната, ще плати глоба от 700 млн. австралийски долара (709 млн. щ. долара) по споразумение в дело за пране на пари, повдигнато от агенцията за финансово разузнаване на страната, съобщава електрон...

Заловиха на връх Ком киберпрестъпник, участвал в мрежа за сексуална експлоатация на деца

Служители на ГДБОП от отдел „Киберпрестъпност“, под ръководството на Върховна Касационна прокуратура, участваха съвместно с Нидерландската полиция в международна операция за противодействие на лица, използващи анонимизиращи хостинг услуги, за да...

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари, каза днес във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дискусия за цифровото бъдеще на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите, в която участва и еврокомисар...

Великобритания погна руските олигарси

Заподозрените в корупция руски олигарси ще бъдат принудени да докажат произхода на своите доходи, обяви британското правителство, цитирано от „Индипендънт“ ...

Видни политици и техните семейства ще бъдат щателно проверявани за пране на пари

Парламентът гласува на първо четене Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се чрез него да се засили превантивната дейност срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, както и обмен на информация. ...

Прането на пари в Европа бие рекорди

Расте обемът на операциите за пране на пари в Европа и вече превишава 1,2% от БВП ЕС. Това сочи публикуваният годишен доклад на Европол за борбата с пране на пари. При това, едва 10% от тези случаи се разследват, и само 1% от полу...

„Гардиън“: Българин е замесен в тайна схема на Азербайджан за пране на пари и лобиране

Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан според разследване на „Гардиън“, цитирано от БНР. ...