измами

Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала и у нас

Неутрализираха международна група за измами чрез търговия с „бинарни опции“ и други финансови инструменти, нанесла щети са за 30 млн. евро. В операцията са участвали полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави - Германия, Северна Македония, Ис...

Поредна фондация за благотворителност бе уличена във финансови злоупотреби

След като миналата година БиТиВи направи подробно разследване на разходите на платформата за благотворителност HelpKarma, което показа огромни злоупотреби с парите, които би трябвало да стигат до хора с тежки заболявания, сега и Нова тв уличи в подобна де...

Втора криптоборса в Турция спира работа. Обвинена е в измами

Турските власти обявиха, че четирима души, свързани с платформата за криптовалути Vebitcoin, са били арестувани и обвинени в измама.Часове по-рано компанията внезапно обяви, че е прекратила дейността си, позовавайки се на финансово напрежение. Властите за...

Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard

Германският канцлер Ангела Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard, германската финансова компания, от която бяха източени 1,9 млрд. евро.  Тя обясни, че не е имала повод да предполага, че в компанията се извършват тежки финансови измами, ...

Служители на Wirecard изнасяли милиони евро от централата в торбички за пазаруване

Служители на фалиралата германска компания Wirecard са изнасяли от централата й в малко градче до Мюнхен найлонови торбички за пазаруване, пълни с пачки кеш на стойност милиони евро.Този процес на изнасяне на кеш е продължавал с години, предаде Файненшъл ...

"Измамникът на века" Бърни Мадоф почина в затвора

Най-големият финансов измамник в най-новата история на човечеството Бърни Мадоф е починал на 82 години в затвора в американския щат Северна Каролина, предаде Би Би Си.Мадоф, който дълги години е финансов съветник, инвеститор и управлява акт...

10 признака, по които да разпознаваме финансовите измамници

Комисията за финансов надзор реагира на скорошните действия на ГДБОП, при които бяха задържани лица, провеждали финансови измами с особено големи суми. Въпросните бяха обвинени, че са заблуждавали свои клиенти, че ще им генерират печалби чрез инвестиционн...

Сметната палата на ЕС предупреди за риск от измами с евросредствата за борба с COVID-19

Сметната палата на Европейския съюз предупреди за риск от измами и злоупотреби във връзка с европейския помощен фонд за борба с COVID-19, който е на стойност 750 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Необходима е ефективна система за контрол ...

Разкриха престъпна група за финансови престъпления

Неутрализирана е организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. В акцията, проведена в петък под ръководството на Специализираната прокуратурата, са участвали служители на ГДБОП и ДАНС. Задържани са 6 души, сред тях и организаторит...

56 млрд. долара източени от сметките на американци за година през измамни схеми

Измамите с открадната самоличност са коствали 56 млрд. долара на жителите на САЩ само в рамките на миналата 2020 г. Това показва анализ на Javelin Strategy & Research, цитиран от Си Ен Би Си.Най-голямата сума е била източена чрез т. нар. „фишинг“ имей...

КФН представи нов списък с финансови измамници

Комисията за финансов надзор обяви списък с компании, за които са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружествата:„Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисър...

Германия спря финансовата помощ за фирми, пострадали от пандемията

Германия временно е спряла финансовата помощ за някои компании, пострадали от коронакризата, заради подозрения в измама, предаде Ройтерс.Спирането на средствата е засегнало компании, поискали специална подкрепа за ноември и декември, както и специални мос...