КФН помогнала за разкриване на незаконна търговия за над 16 млн. долара в САЩ

Комисия за финансов надзор(КФН) е оказала сериозно съдействие на американските власти за разкриване на незаконна търговия за над 16 млн. долара в САЩ.

Жертви на аферата са станали над 8 хиляди души, повечето от които американски граждани. Благодарение на съдействието от страна на българския регулатор са събрани достатъчно улики за повдигане на съдебно обвинение в САЩ.

Комисия за търговия на стокови фючърси на САЩ (CFTC) е подала официално искане за откриване на съдебна процедура за търговия без лиценз срещу двама американски граждани и онлайн платформите на техни фирми, регистрирани в САЩ, България, Маршалските острови и Ангила. CFTC обвинява Джейсън Б. Скарф (Jason B. Scharf) и Майкъл Шах (Michael Shah) в измама с търговия на бинарни опции на стойност над 16 млн. долара. Активите на техните компании са замразени до окончателното произнасяне на съда.

Търговията с бинарни опции в САЩ е законна единствено, когато се осъществява на регистрирано място за търговия. Нито едно от обвинените лица не е осъществявало транзакциите си на такива места, нито някога са били регистрирани в CFTC по какъвто и да е начин.