Разбиха група за източване на офшорни компании. Сред участниците и служител на ДАНС

Група за източване на офшорни компании, в която участвал и служител на ДАНС беше разкрита от полицията. Операцията по пресичането на престъпната дейност е проведена от полицията и прокуратурата в Пловдив. Групата се занимавала с палежи, рекет, изнудване и пране на пари. Арестувани са петима души, сред които и служител от Агенцията за национална сигурност. Криминалистите издирват още 7 мъже, обявени за общодържавно издирване.

Схемата, по която бандата действала, била следната - по поръчка на клиенти от чужбина, служители в столична кантора регистрирали фирми на името на роми, след което ги "вливали" в офшорни зони. Така парите можело да бъдат теглени легално. За участието си в схемата ромите получавали по 100 лева на ръка. Един от дилърите в схемата се оказал собственикът на подпаления наскоро магазин за моторни масла в пловдив. Според разследването, палежът е умишлен.

Служителят на ДАНС многократно е извършвал проучване и е предоставял също на кантората и по отношение на лица от ромски произход, които са били подготвяни, за да станат собстевници на дружествата. Предоставя се на това дружество с цел да извлекат парични средства за нас е престъпление. Става дума за пране на пари", каза окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

"Ромите, които са били наети са неграмотни, необразовани и социално слаби", допълни наблюдаващият прокурор Славка Костова.