Ройтерс: Лихтенщайн потвърди, че разследва Цветан Василев
Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват по подозрение в пране на пари бизнесмена Цветан Василев, който е в центъра на кризата с четвъртата по големина банка в България, предаде агенция "Ройтерс".
Агенцията се позовава на изявление на главния обществен прокурор на Лихтенщайн, Роберт Валнер. Той е заявил, че разследването спрямо Цветан Василев, който е мажоритарен собственик на Корпоративната търговска банка, е започнало след като Лихтенщайнската банка е предала информация на властите.
„Процедурите са започнали след като Лихтенщайнската банка предаде доклад на Отдела по финансово разузнаване (FIU), а те предадоха тази информация на нас”, посочва Валнер. Той добавя, че става въпрос за пране на пари с уговорката, че повече подробности не могат да бъдат огласени, тъй като разследването е на ранен етап.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.